Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 21, 2011

证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2011-009

龙星化工股份有限公司

第二届董事会2011年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011年第一次会议于2011 年02月10日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年02 月20日于公司2号会议室召开。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的 方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于组建公司第二届战略委员会的议案》

2011年1月28日，公司第二届董事会换届重组获得 2011年第一次 临时股东大会通过并正式开始履行职责，战略委员会作为董事会专门 委员会其组成人员应相应进行调整。按照《龙星化工股份有限公司董 事会专门委员会实施细则---战略委员会实施细则》提名办法，公司 战略委员会由三名董事组成，其中主任委员（召集人）一名，由公司 董事长刘江山先生担任，委员分别为：总经理俞菊美女士和独立董事 蒋殿春先生。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议《关于组建公司第二届审计委员会的议案》

按照《龙星化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则--审计委员会实施细则》提名办法，公司审计委员会由四人组成，其中 委员会主任由独立董事刘玉平先生担任，委员分别为：独立董事董尚 雯女士、边同乐先生和总经理俞菊美女士。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

• 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网 址为：www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，公司保荐机构国信证券股份 有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》，详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn） 四、审议《关于向中国银行和中国建设银行申请总额不超过 1.1 亿元 信用贷款的议案》

由于银行短期借款到期以及焦作项目即将注资的双重压力导致 公司近期将面临很大的资金压力，考虑到公司后续资金需求，决定向 中国银行和中国建设银行申请总额不超过 1.1 亿元信用借款以部分缓 解资金压力。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

2011年02月20日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==