Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2011-004

龙星化工股份有限公司

第一届监事会2011年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2011年第一次会 议于2011 年1月8日下午在公司3号会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2010年12月24日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司 监事会主席彭玉平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出资设立控股子公 司焦作龙星化工有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》

公司监事会认为：出资设立控股子公司焦作龙星化工有限责任公司并授权签 署相关出资协议的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 董事会成员在对资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次投资符 合公司目前的实际情况,也符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。我们 认为焦作项目能够丰富公司产业布局、增大利润空间，从而提高公司的竞争力， 有利于加快公司发展，符合全体股东的基本利益。本次投资的决策程序符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东， 特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司对外投资设立控股子公司实

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施年产14万吨炭黑生产项目的决策并提请2011年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司监事会换届 选举的议案》

监事会提名侯贺钢先生为第二届监事会职工代表监事，同意彭玉平先生辞去 监事职务并同时辞去监事会主席职务，第二届监事会由三名监事组成，分别为： 侯贺钢先生、马维峰先生、周文杰先生（简介见附件）。

彭玉平先生在任职期间勤勉尽职，公司监事会充分肯定彭玉平先生任职期间 的工作成绩。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

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附件

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监事简介：

侯贺钢 先生，出生于1973 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1997 年参加工作，2009 年加入中国共产党。1997 年8 月---2008 年1 月在河北 龙星化工集团有限责任公司工作，历任检测中心物理实验员、副主任；中国橡胶 与橡胶制品标准化技术委员会委员，2007 年开始参与了国家5 项炭黑标准的制 定和修订工作。2008 年1 月至今任本公司检测中心主任。

侯贺钢先生未持有本公司股票。侯贺钢先生与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。侯贺钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

马维峰 先生，出生于1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2001 年参加工作，2005 年加入中国共产党。2001 年2 月－2008 年1 月任河北龙 星化工集团有限责任公司生产部部长、监事；2008 年1 月至今任本公司发电车 间主任、监事。

马维峰先生未持有本公司股票。马维峰先生与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。马维峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

周文杰 先生，出生于1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1997 年参加工作，2006 年加入中国共产党。1997 年6 月－2008 年1 月在河北龙 星化工集团有限责任公司工作；2008 年1 月至今任本公司财务部副部长、监事。

周文杰先生未持有本公司股票。周文杰先生与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。周文杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

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