Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 10, 2011

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2011-001

龙星化工股份有限公司

第一届董事会2011年第一次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会2011 年第一次会议通知于2010年12月28日以电话方式发出，会议于2011年1月8日上午 9 时在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实到董事9 名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘江山先生主持，经全体与会董事审议并表决，一致通过了以 下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于出资设 立控股子公司焦作龙星化工有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》。 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2011年第一次临时股东大会审议。 二、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于董 事会换届选举的议案》。

公司第一届董事会董事任期截止日为2011年1月28日，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，公司第一届董事会现提名刘江山先生、俞菊美女士、江浩先生、 刘河山先生、马宝亮先生、魏亮先生为公司第二届董事会董事候选人，同时提名 董尚雯女士、刘玉平先生、蒋殿春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

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经审核，董事候选人符合公司法、公司章程规定的董事任职资格，未受到监 管机关的处罚。(董事候选人简介、独立董事候选人简介详见附件一，独立董事 候选人声明详见附件二，公司独立董事提名人声明详见附件3）。

非独立董事表决结果如下：

刘江山，9票赞成，0票反对，0票弃权；

俞菊美，9票赞成，0票反对，0票弃权；

江浩 ，9票赞成，0票反对，0票弃权；

刘河山，9票赞成，0票反对，0票弃权；

马宝亮，9票赞成，0票反对，0票弃权；

魏亮 ，9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事表决结果如下：

董尚雯，9票赞成，0票反对，0票弃权。

刘玉平，9票赞成，0票反对，0票弃权。 蒋殿春，9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会逐项审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证 券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非 独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于更

换会计师事务所》的议案。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2011年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于向

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中国农业银行股份有限公司沙河市支行申请办理1亿元流动资金贷款的议案》

五、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于聘 请彭玉平先生为公司副总经理的议案》（彭玉平先生简介见附件四）

该议案需等待监事会换届生效后方可正式聘任彭玉平先生为公司高级管理 人员。

六、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议了《关于确定召 开第四届第四次职工代表大会暨2010年度先进表彰会的议案》

龙星化工股份有限公司第四届第四次职工代表大会暨2010年度先进表彰会 定于2011年1月10日召开。

七、会议以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于提 请召开2011 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定，将《关于提请股东大会审议授权董事会办理焦作龙星化工 有限责任公司炭黑生产项目相关筹备工作的议案》、《关于董事会非独立董事换 届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》和《关于更换会计师 事务所的议案》提请2011 年第一次临时股东大会审议。

龙星化工股份有限公司董事会

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附件一

董事候选人简介：

刘江山 先生，出生于1959 年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。 1979 年参加工作，1979—1984 年部队服役；1982 年加入中国共产党；1994 年创 办沙河市炭黑厂；1994—2004 年，任河北省沙河市炭黑厂厂长；2004—2008 年， 任河北龙星化工集团有限责任公司董事长；曾担任沙河市政协常委、党代表，沙 河市工商联合会副会长，邢台市九届政协委员，邢台市第十二届人大代表，河北 省第十一届人大代表。2008 年至今任本公司董事长、法定代表人。

刘江山先生持有本公司100,689,286 股，是本公司的控股股东和实际控制 人。刘江山先生为刘河山先生之兄、魏亮先生之舅。刘江山先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

俞菊美 女士，出生于1942 年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。 1965 年参加工作，会计师。1965—1966 年由河北省邢台组织部安排参加邢台地 区社会主义教育；1967—1997 年在河北省邢台钢铁公司工作，历任财务科、管 理科科长；1997—2004 年在河北省沙河市炭黑厂工作，历任总会计师、副厂长、 常务厂长；2004—2008 年任河北龙星化工集团有限责任公司总经理。曾经获得 “八五”期间冶金系统全国劳动模范、“振兴沙河科技贡献奖”、沙河市“三八” 红旗手、沙河市“十大女杰”等荣誉称号。2008 年至今任本公司副董事长、总 经理。

俞菊美女士持有本公司28,943,000 股。俞菊美女士为江浩先生之母。俞菊

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美女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘河山 先生，出生于1962 年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。 1982 年参加工作。1982－1993 年在沙河市建筑公司工作；1994－2004 年在沙河 市炭黑厂工作；2004－2008 年任河北龙星化工集团有限责任公司销售经理；2008 年至今任本公司董事、销售经理。

刘河山先生持有本公司 3,735,714 股。刘河山先生为刘江山先生之弟，魏亮 先生之舅。刘河山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。

江浩 先生，出生于1967 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984 年参加工作，1996 年加入中国共产党，工程师。1991－1995 年在邢台市冶金机 械轧辊厂工作；1995－2004 年在河北省沙河市炭黑厂工作；2005－2008 年任河 北龙星化工集团有限责任公司销售经理、总经理助理；2008 年至今任本公司董 事、董事会秘书。

江浩先生持有本公司 646,286 股。江浩先生为俞菊美女士之子。江浩先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马宝亮 先生，出生于1963 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1983 年参加工作，正高级工程师。1983 年7 月毕业于河北化工学院；1983 年 8 月－1987 年10 月 河北省廊坊市化肥厂工艺员；1987 年11 月－1991 年10 月 天 津海豚炭黑有限公司工艺员、助理工程师；1991 年11 月－1995 年7 月 天津海 豚炭黑有限公司工程师；1995 年8 月－1997 年11 月 在天津海豚炭黑有限公司 工作，任总经理助理、高级工程师；1997 年12 月－2007 年4 月 在天津海豚炭 黑有限公司工作，任总工程师、高级工程师、正高级工程师、享受国务院特贴专

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家，曾经获得天津市科技进步一等奖；2007 年4 月－2008 年1 月 任河北龙星化 工集团有限责任公司副总经理；2008 年1 月至今任本公司董事、副总经理。

马宝亮先生持有本公司400,000 股。马宝亮先生与公司的控股股东和实际控 制人之间不存在关联关系。马宝亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。

魏亮 先生，出生于1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年参加工作，2006 年加入中国共产党。1999－2000 年在邢台开元木业有限公司 工作；2002－2008 年在河北龙星化工集团有限责任公司工作，历任供销部部长、 总经理助理；2008 年至今任本公司董事、副总经理。

魏亮先生持有本公司200,000 股。魏亮先生是刘江山先生、刘河山先生之外 甥。魏亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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独立董事候选人简介：

董尚雯女士 ， 出生于1974 年，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。 中国人民大学经济学硕士学位，经济师。1999 年-2006 年任二六三网络通信股份 有限公司监事兼人力资源部总监，2007 年至今担任天慕众和企业管理咨询（北 京）有限公司总经理，兼任北京理工大学MBA 中心客座讲师，社科院中国现代文 化学会企业文化专业委员会特聘专家，为企、事业单位提供管理咨询服务并担任 多家企业的内训讲师。

董尚雯女士未持有本公司股票。董尚雯女士与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。董尚雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。董尚雯女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘玉平先生， 出生于1963 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。 1985 年参加工作，1993 年被评为北京市优秀青年骨干教师。经济学博士，教授， 博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资 深会员。中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。2008 年至今任本公司独立董事。

刘玉平先生未持有本公司股票。刘玉平先生与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。刘玉平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。刘玉平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

蒋殿春先生， 出生于1965 年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 教授，博士生导师。1987 年-1993 年 云南教育学院数学系,讲师；1993 年-1996 年 南开大学国际经济研究所,经济学博士；1996 年-1998 年 南开大学国际经济 研究所，副教授；1998 年-2000 年 日本京都大学大学院经济学研究科，博士后

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研究员；2000 年至今 南开大学国际经济研究所教授，南开大学国际经济研究所 副所长，南开大学证券与公司财务研究中心副主任。

蒋殿春先生未持有本公司股票。蒋殿春先生与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。蒋殿春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。蒋殿春先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

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附件二

龙星化工股份有限公司独立董事候选人声明

声明人蕫尚雯、刘玉平、蒋殿春，作为龙星化工股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与龙星化工股份有限公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属 企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的 已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已 发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的 附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供 财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销 等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服 务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有 重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职； 十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

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• 十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得

• 额外的、未予披露的其他利益；

• 十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务

• 员法》相关规定；

• 十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检

• 察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部； 十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务

• 直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按 规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理 干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按 规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和 业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任 公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书；

• 二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

• 二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完

• 整。包括龙星化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，本人未在龙星化工股份有限公司连续任职六年以上。

蕫尚雯、刘玉平、蒋殿春郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上

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述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人 愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将 遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：蕫尚雯、刘玉平、蒋殿春

日 期： 2011 年1 月10 日

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附件三

龙星化工股份有限公司对独立董事提名人的声明

龙星化工股份有限公司董事会现就提名蕫尚雯、刘玉平、蒋殿春为龙星化工 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与龙星化工 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任龙星化工股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合龙星化工股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规 定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在龙星化工股份有限公司 及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有龙星化工股份有限公司已 发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有龙星化工股份有限公司已 发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为龙星化工股份有限公司或其附属企业、龙星化工股份 有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与龙星化工股份有限公司及其附属企业或者龙星化工股 份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有

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业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规 定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中 央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业 务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未 按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管 理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未 按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区 和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括龙星化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家，在龙星化工股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、及至龙星化工股东大会审议第二届董事会董事任职资格，被提名人已 经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 证书；

十二、被提名人当选后，龙星化工股份有限公司董事会成员中至少包括三分 之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定 对独立董事候选人相关情形进行核实。

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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的 处分。

提名人：龙星化工股份有限公司董事会

2011 年1 月10 日

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附件四

高级管理人员简介：

彭玉平先生 ，出生于1975 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1999 年参加工作，2002 年获邢台市青年科技进步奖，2003 年加入中国共产党。 1999－2004 年在河北省沙河市炭黑厂工作；2004－2008 年任河北龙星化工集团 有限公司设备部部长；

彭玉平先生未持有本公司股票。彭玉平先生与公司的控股股东和实际控制人 之间不存在关联关系。彭玉平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

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