Longxing Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2024-041

龙星化工股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会。

2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星 化工”）第六届董事会。

2024年4月27日召开的公司第六届董事会2024年第一次会议上审议通过了 《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二 ）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午 15:00中的任意时间。

• 6．会议的股权登记日：2024 年5 月14 日（星期二）。

• 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024 年5 月14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员，公司独立董事将在本次年度股东大

• 会上进行述职；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《龙星化工2023年董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工2023 年监事会工作报告》	√
3.00	《龙星化工〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》	√
4.00	《龙星化工2023 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《龙星化工2023 年财务决算报告》	√
6.00	《龙星化工2023 年利润分配预案》	√
7.00	《龙星化工2023 年董事、监事、高管人员报酬的议案》	√
8.00	《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√
9.00	《关于聘请2024 年会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于龙星化工2024 年向银行申请综合授信融资的议案》	√
11.00	《关于龙星化工2024 年为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于焦作龙星2024 年为龙星化工提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案的详细内容请见2024 年4 月30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案中，议案3、6、7、8、9、11、12、13将对中小投资者（中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果 进行公开披露。

• 2、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人 出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024 年5 月10 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2024 年5 月20 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

• 3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1 号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、其他事项

1、联系方式：

联系人：王冰 、李淑敏

联系电话：0319-8869535 联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

• 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  • 六、备查文件

  • 1．公司第六届董事会2024 年第一次会议决议；

  1. 公司第六届监事会2024 年第一次会议决议；

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年4 月27 日

附件一：

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2024 年5 月21 日召开的龙星化工股份有限公司2023 年度股东大会现场会议，受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的

表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《龙星化工2023年董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工2023 年监事会工作报告》	√
3.00	《龙星化工〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》	√
4.00	《龙星化工2023 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《龙星化工2023 年财务决算报告》	√
6.00	《龙星化工2023 年利润分配预案》	√
7.00	《龙星化工2023 年董事、监事、高管人员报酬的议案》	√
8.00	《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√
9.00	《关于聘请2024 年会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于龙星化工2024 年向银行申请综合授信融资的议案》	√
11.00	《关于龙星化工2024 年为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于焦作龙星2024 年为龙星化工提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上 注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人所持公司股份数量（股）：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

• 束时。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年5 月21 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00中 的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。