Longxing Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Apr 17, 2023

证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2023-005

龙星化工股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会。

2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙 星化工”）第五届董事会。

2023年4月16日召开的公司第五届董事会2023年第一次会议上审议通过了 《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二 ）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00中 的任意时间。

6．会议的股权登记日：2023 年5 月4 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023 年5 月4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《龙星化工2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《龙星化工〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》	√
4.00	《龙星化工2022 年度报告及其摘要》	√
5.00	《龙星化工2022 年度财务决算报告》	√
6.00	《龙星化工2022 年度利润分配预案》	√
7.00	《龙星化工2022 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》	√
8.00	《龙星化工〈2022 年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的 议案》	√
9.00	《关于聘请2023 年审计机构的议案》	√
10.00	《关于龙星化工2023 年向银行申请综合授信融资的议案》	√
11.00	《关于龙星化工2023 年度为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于焦作龙星2023 年度为龙星化工提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
14.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》	√

15.00	《关于公司终止2022 年度非公开发行A 股股票的议案》	√
16.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数： （20）
17.01	本次发行证券的种类	√
17.02	发行规模	√
17.03	票面金额和发行价格	√
17.04	债券期限	√
17.05	票面利率	√
17.06	还本付息的期限和方式	√
17.07	担保事项	√
17.08	转股期限	√
17.09	转股价格的确定及其调整	√
17.10	转股价格向下修正	√
17.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
17.12	赎回条款	√
17.13	回售条款	√
17.14	转股年度有关股利的归属	√
17.15	发行方式及发行对象	√
17.16	向公司原股东配售的安排	√
17.17	债券持有人会议相关事项	√
17.18	本次募集资金用途	√
17.19	募集资金存管	√
17.20	本次决议有效期	√
18.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
19.00	关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告的议案	√

20.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析 报告的议案	√
21.00	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
22.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案	√
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发 行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案的详细内容请见2023 年4 月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：15、16、17、18、19、20、21、22、23。

3、上述提案中，议案3、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、 20、21、22、23将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：① 上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股 份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手 续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人 出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2022 年5 月5 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

• 2、登记时间：2023 年5 月8 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

• 3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1 号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：刘飞舟 、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街一号龙星化工股份有限公司 邮政编码：054100

• 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

• 1．公司第五届董事会2023 年第一次会议决议；

• 公司第五届监事会2023 年第一次会议决议；

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会

2023 年4 月16 日

附件一：

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2022 年5 月9 日 召开的龙星化工股份有限公司2022 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意

见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《龙星化工2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《龙星化工〈2022 年度内部控制评价报告〉 的议案》	√
4.00	《龙星化工2022 年度报告及其摘要》	√
5.00	《龙星化工2022 年度财务决算报告》	√
6.00	《龙星化工2022 年度利润分配预案》	√
7.00	《龙星化工2022 年度董事、监事、高管人 员报酬的议案》	√
8.00	《龙星化工〈2022 年度关联方资金占用情 况的专项审计说明〉的议案》	√
9.00	《关于聘请2023 年审计机构的议案》	√
10.00	《关于龙星化工2023年向银行申请综合授 信融资的议案》	√
11.00	《关于龙星化工2023年为子公司提供担保	√

	的议案》
12.00	《关于焦作龙星2023年为龙星化工提供担 保的议案》	√
13.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》	√
14.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》	√
15.00	《关于公司终止2022 年度非公开发行A 股 股票的议案》	√
16.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》	√
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》	√ 作为投票 对象的子 议案数： （20）
17.01	本次发行证券的种类	√
17.02	发行规模	√
17.03	票面金额和发行价格	√
17.04	债券期限	√
17.05	票面利率	√
17.06	还本付息的期限和方式	√
17.07	担保事项	√
17.08	转股期限	√
17.09	转股价格的确定及其调整	√
17.10	转股价格向下修正	√
17.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金 额的处理方法	√
17.12	赎回条款	√

17.13	回售条款	√
17.14	转股年度有关股利的归属	√
17.15	发行方式及发行对象	√
17.16	向公司原股东配售的安排	√
17.17	债券持有人会议相关事项	√
17.18	本次募集资金用途	√
17.19	募集资金存管	√
17.20	本次决议有效期	√
18.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案	√
19.00	关于公司关于向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用的可行性分析报告的 议案	√
20.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行方案的论证分析报告的议案	√
21.00	关于制定公司可转换公司债券持有人会议 规则的议案	√
22.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响、 公司采取措施及相关承诺的议案	√
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体事宜的议案	√

说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格 内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

• 说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上

• 注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称（签字、盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人所持公司股份数量（股）：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束时。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年5 月9 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15至下午15:00中的

任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。