Longxing Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2021-015

龙星化工股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2020年度股东大会。

2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙 星化工”）第五届董事会。

2021年4月17日召开的公司第五届董事会2021年第一次会议上审议通过了 《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

5．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月11日（星期二 ）下午13：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15至下午15:00 中的任意时间。

6．会议的股权登记日：2021 年4 月30 日。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于2021 年4月30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

• 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  • 8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

  • 二、会议审议事项

  • (一)审议事项

• 1、审议《龙星化工2020年度董事会工作报告》

• 2、审议《龙星化工2020 年度监事会工作报告》

• 3、审议《龙星化工〈2020 年度内控制度自我评价报告〉的议案》

• 4、审议《龙星化工2020 年度报告及其摘要》

• 5、审议《龙星化工2020 年度财务决算报告》

• 6、审议《龙星化工2020 年度利润分配预案》

• 7、审议《龙星化工2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

• 8、审议《龙星化工〈2020 年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》 9、审议《关于聘请2021 年审计机构的议案》

• 10、审议《关于龙星化工2021 年向银行申请综合授信融资的议案》

• 11、审议《关于龙星化工2021 年为子公司提供担保的议案》

• 12、审议《关于焦作龙星2021 年为龙星化工提供担保的议案》

• 13、审议《关于〈龙星化工2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》

• 14、审议《关于〈龙星化工2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

议案》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

16、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

17、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

• （二）披露情况

上述提案的详细内容请见2021 年4 月20 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份 有限公司第五届董事会2021 年第一次会议公告》等相关公告。

（三）特别提示

1、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13、 议案14、议案16、议案17 为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业 板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上 市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累计投票提案
1.00	审议《龙星化工2020年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《龙星化工2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《龙星化工〈2020 年度内控制度自我评价报告〉的议案》	√
4.00	审议《龙星化工2020 年度报告及其摘要》	√

		5.00	审议	《龙星化工2020 年度财务	决算报告》		√
		6.00	审议				√
				《龙星化工2020 年度利润	分配预案》
		7.00	审议酬的			员报	√
				《龙星化工2020 年度董事	、监事、高管人
				议案》
		800	审议	《龙星化工〈2020 年度关	联方资金占用情	况的	√
		.	专项	审计说明〉的议案》
		9.00	审议	《关于聘请2021 年审计机	构的议案》		√
	1	0.00	审议资的	《关于龙星化工2021 年向议案》	银行申请综合授	信融	√
		100	审议	《关于龙星化工2021 年为	子公司提供担保	的议	√
		.	案》
	1	2.00	审议议案	《关于焦作龙星2021 年为	龙星化工提供担	保的
							√
				》
	1		审议	《关于〈龙星化工2021 年	限制性股票激励	计划
		3.00	（草	案）〉及其摘要的议案》			√
	1	400	审议	《关于〈龙星化工2021 年	限制性股票激励	计划	√
		.	实施	考核管理办法〉的议案》
	1		审议	《关于提请股东大会授权董	事会办理股权激	励相
		5.00	关事	宜的议案》			√
	16.00		审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》				√
	17.00		审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》				√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续。

• （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人

• 出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  • （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2021 年5 月10

• 日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

  • 2、登记时间：2021 年5 月10 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

  • 3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1 号公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

• 六、备查文件

• 1．公司第五届董事会2021 年第一次会议决议；

1. 公司第五届监事会2021 年第一次会议决议；

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会

2021 年4 月17 日

附件一：

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本单位）出席2021 年5 月11 日 召开的龙星化工股份有限公司2020 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意

见如下：

见如下：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	审议《龙星化工2020年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《龙星化工2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《龙星化工〈2020 年度内控制度自我评价报告〉的议案》	√
4.00	审议《龙星化工2020 年度报告及其摘要》	√
5.00	审议《龙星化工2020 年度财务决算报告》	√
6.00	审议《龙星化工2020 年度利润分配预案》	√

7.00	审议《龙星化工2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》	√
8.00	审议《龙星化工〈2020 年度关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》	√
9.00	审议《关于聘请2021 年审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于龙星化工2021 年向银行申请综合授信融资的议案》	√
11.00	审议《关于龙星化工2021 年为子公司提供担保的议案》	√
12.00	审议《关于焦作龙星2021 年为龙星化工提供担保的议案》	√
13.00	审议《关于〈龙星化工2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
14.00	审议《关于〈龙星化工2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
15.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
16.00	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
17.00	审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	√

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月11日上午9:15至下午15:00中 的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。