Longxing Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-026

龙星化工股份有限公司

第四届董事会2018 年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” 或“龙星化工”)第四届董事会2018 年 第一次会议于2018 年4 月12 日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2018 年4 月22 日在公司2 号会议室召开；会议应到董事7 名，实际参与表决的董事7 名，其 中董事庞雷先生、吕勤燕女士、吴洁平女士以通讯方式参加会议并表决，独立董事 胡定核先生委托独立董事何继江先生参与表决，监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由董事魏亮先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度董事会工 作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2017 年度董 事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2017 年度述职报告》。具体内 容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提交2017 年度股东大会审议。

二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2017 年度报告及 其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登

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的相关公告。

本报告需提交2017 年度股东大会审议。

三、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2017 年度财务决 算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2017 年度财务决算报告》

本报告需提交2017 年度股东大会审议。

四、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2017 年度利润分 配预案》。

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，综合考虑自由现金流、盈利 水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定2017 年度不进行利润分配，不 送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交2017 年度股东大会审议。

五、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工2017 年度董事、 监事、高管人员报酬的议案》。

2017 年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为447.29 万元。公 司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017 年度股东大会审议。

六、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2017 年关联方 资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

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《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017 年度股东大会审议。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中 严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2018 年度财务审计机构。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工2018 年向银 行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2018年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信 （包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等） 融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议 之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过 之日至公司2018 年年度股东大会召开之日。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2018年度为子 公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2018 年度为子公司焦作龙星提供不 超过4 亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1 亿元担保额度。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《龙星化工为全资子

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公司提供担保的公告》

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2018年 度为龙星化工提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2018 年度为龙星化工提供不 超过4 亿元担保额度。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2017 年度内 部控制自我评价报告〉的议案》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大 会的议案》。

公司拟于2018 年5 月14 日召开2017 年度股东大会，采取现场投票与网络投票 相结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关通知。

星化工股份有限公司

二○一八年四月二十二日

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附件： 董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					税前报酬总额
庞雷	董事长、总经理	男	44	现任
吴洁平	董事、副总经理、董秘	女	34	现任
庞勇	副总经理、财务负责人	男	41	现任
魏亮	董事、副总经理	男	37	现任	74.85
吕勤燕	董事	女	43	现任
何继江	独立董事	男	44	现任	0.83
胡定核	独立董事	男	55	现任	0.83
邱俊	独立董事	女	46	现任	0.83
王玉珑	监事会主席	男	46	现任
李桃蹊	监事	女	35	现任
侯贺钢	监事	男	45	现任	9.2
刘江山	董事长	男	59	离任	76.5
张文彬	董事、总经理、财务总监	男	52	离任
王海秦	董事、副总经理	男	52	离任
戚勇	副总经理、董秘	男	44	离任	33.5
马宝亮	副总经理	男	55	离任	33.25
徐刚	副总经理	男	50	离任	26.11
边同乐	副总经理	男	54	离任	32.87
刘成友	副总经理	男	57	离任	33.18
和建伟	副总经理	男	42	离任	11.17
孟奎	副总经理	男	57	离任	33.84
彭玉平	副总经理	男	43	离任	33.32
陈贤忠	独立董事	男	72	离任	9.17
史静敏	独立董事	女	52	离任	9.17
董尚雯	独立董事	女	44	离任	9.17
郑巍强	监事	男	35	离任	10.28
王国强	监事	男	42	离任	9.22
合计	--	--	--	--	447.29

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