Longvie — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 27, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 990 DE LONGVIE S.A.

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo de 2013, siendo las 18 horas, se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en el domicilio de la sede de administración de la Empresa, sita en Laprida 4851 Villa Martelli Pcia. de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Señores Directores Ernesto Marcelino Huergo, Alberto Carlos García Haymes, Emilio Bazet y Pedro Frías, y de Raúl Enrique Eidelman en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. A continuación se pasa a considerar el siguiente Punto del Orden del Día: Rectificación Punto 5º de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26/04/2013. El Sr. Presidente manifiesta que de conformidad con lo observado por la Comisión Nacional de Valores respecto al Punto 5º del Orden del Día de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26/04/2013, corresponde rectificar el mismo, que fue aprobado por el Directorio según Acta Nº 989 de fecha 15/03/2013.

A continuación fue aprobada por unanimidad de votos la siguiente rectificación del Punto 5º del Orden del Día de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26/04/2013, y el correspondiente Aviso de Convocatoria:

Aviso Rectificatorio. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se rectifica el Punto 5º del Orden del día de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el 26 de abril de 2013, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Av. Corrientes 327 Piso 23 Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos, por el siguiente:

Punto 5º. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2012 por $ 5.137.628 en exceso de $ 919.017,50 del límite del 25% (veinticinco por ciento) de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 22 de abril de 2013 inclusive, en la sede social Cerrito 520 Piso 9º A, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Presidente