Longvie — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 16, 2009

COPIA DEL ACTA NUMERO 946 DEL LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO

DE LONGVIE S.A.

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de LONGVIE S.A. en Cerrito 520, piso 9º A, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de los Señores Directores que firman al pie y de los Síndicos titulares doctores José María Sáenz Valiente (h) , Raúl Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente. El Sr. Presidente manifiesta que la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2008 ya fue aprobada por el Directorio según Acta N* 945 de fecha 10.03.2009 y corresponde llamar a Asamblea y redactar el Orden del Día respectivo.

A continuación fue aprobada por unanimidad de votos la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 24 de abril de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán enBuenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N* 70 cerrado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
2. Consideración del destino de los Resultados.
3. Consideración del aumento del Capital Social mediante la capitalización parcial del Ajuste Integral del Capital Social.
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2008 por $ 2.374.168.- en exceso de $ 1.763.113.- sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2008.
6. Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.

7. Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1 º de enero de 2009.

8. Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.

9. Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la

documentación contable del ejercicio 2008 y designación del Contador

Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2009.

1. Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para considerar la designación de los Síndicos, todas las acciones tienen derecho a un voto. Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 20 de abril de 2009 inclusive, en la sede social Cerrito 520-piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs.

Siendo las diez horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se pasa a cuarto intermedio para redactar la presente acta. Cumplido ello, se lee, aprueba y firma. Fecha ut supra.

Firmado: Raúl Marcos Zimmermann, Presidente; Juan Miguel Forrester, Vicepresidente; Ernesto Marcelino Huergo, Alberto Carlos García Haymes, Emilio Bazet y Pedro José Frías, Directores; José María Sáenz Valiente (h), Raúl Enrique Eidelman e Ignacio José María Sáenz Valiente, Síndicos.

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Presidente