Longvie — Management Reports 2022

Nov 11, 2022

ACTA DE DIRECTORIO Nº1095 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 10.45 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, con la presencia de los Directores Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Ante la imposibilidad de asistencia informada por el Sr. Presidente a la presente reunión, y en los términos de lo dispuesto en el art. 14 del Estatuto Social se resuelve por unanimidad que el Sr. Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann ejerza la presidencia de la reunión del día de la fecha.

A continuación, el Sr. Raúl Marcos Zimmermann, en ejercicio de la presidencia de la presente reunión, luego de constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Consolidados de Longvie S.A. con la sociedad controlada Longvie S.A.S. y los Estados Financieros Intermedios Individuales de Longvie S.A., ambos al 30 de setiembre de 2022, que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas y Reseña Informativa, correspondientes al tercer trimestre del Ejercicio Económico Nº 84. El Sr. Raúl M. Zimmermann expresa que los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica Nº 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) N° 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 30 de setiembre de 2022.

El Sr. Raúl Marcos Zimmermann expresa que teniendo en cuenta que la documentación en consideración ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión para su debido análisis, pasarán a someter la referida documentación a votación. Acto seguido, el Directorio aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 30 de setiembre de 2022.

A continuación, el Sr. Raúl Marcos Zimmermann informa que han tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 10 de noviembre de 2022 y de los Informes del Contador Certificante de los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales al 30 de setiembre de 2022, que los referidos informes han estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad a esta reunión, aprobándose por unanimidad la omisión de su lectura.

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmantes: Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director), y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Raúl Marcos Zimmermann

Vicepresidente

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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