Longvie — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

ACTA DE DIRECTORIO Nº1091 DE LONGVIE S.A.:

A los 11 días del mes de marzo de 2022, siendo las 15.42 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con: (i) lo establecido en el art. 14 del Estatuto Social, (ii) el Decreto 867/2021 que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31/12/2022 y (iii) lo dispuesto por la Resolución Nº 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la presente reunión se desarrolla bajo la modalidad a distancia estando vinculados mediante sistema de videoconferencia Microsoft Teams desde la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Presidente Eduardo Raúl Zimmermann, Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann y los Directores Titulares Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino. Asimismo, también participa a distancia desde la Provincia de Buenos Aires, a través de sistema de videoconferencia Microsoft Teams, el Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de diciembre de 2021 que incluyen la Memoria del Directorio y el Anexo I a la Memoria “Código de Gobierno Societario”, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas, Información Adicional a las notas de los Estados Financieros requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. (NT 2013) y Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2021 del Ejercicio Económico Nº 83.

El Sr. Presidente expresa que los Estados Financieros Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica Nº 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) N° 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2021.

El Sr. Presidente expresa que teniendo en cuenta que la documentación en consideración ha estado en poder de los Sres. Directores con anticipación suficiente para su debido análisis, pasarán a someter la referida documentación a votación. Acto seguido, el Directorio aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de diciembre de 2021, que incluyen la Memoria del Directorio y el Anexo I a la Memoria “Código de Gobierno Societario”, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas, Información Adicional a las notas de los Estados Financieros requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. y Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2021 del Ejercicio Económico Nº 83, omitiéndose la transcripción de los mencionados documentos, toda vez que los mismos son transcriptos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad.

A continuación, el Directorio por unanimidad, resuelve tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Externos sobre los

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Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. Los informes sobre los estados contables emitidos por el órgano de fiscalización y el auditor externo son trascriptos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad.

Finalmente, el Cdor. Carlos Eduardo Varone, integrante de la Comisión Fiscalizadora, deja expresa constancia que ha verificado que la totalidad de los miembros del Directorio han participado a distancia, comunicados mediante el sistema de videoconferencia Microsoft Teams que reúne los extremos solicitados por la Resolución 830/2020, y así también de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la presente reunión.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo 15.48 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director) y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente

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