Longvie — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº1083 DE LONGVIE S.A.

A los 26 días del mes de abril de 2021, siendo las 15.06 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con: (i) lo establecido en el art. 14 del Estatuto Social, (ii) el Decreto N° 235/21 que estable medidas generales de prevención a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional, y (iii) lo dispuesto por la Resolución Nº 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la presente reunión se desarrolla bajo la modalidad a distancia vinculados mediante sistema de videoconferencia Zoom desde la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Presidente Eduardo Raúl Zimmermann, el Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann y los Directores Titulares Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino. Asimismo, también participan a distancia los integrantes de la Comisión Fiscalizadora a través de sistema de videoconferencia Zoom, Cdor. Carlos Eduardo Varone, conectado desde la Pcia. de Bs.As., Cdor. Diego Manuel Escriña Urquiza, conectado desde la Ciudad de Buenos Aires y Cdor. Santiago Hernán González Bonorino, conectado desde la Provincia de Buenos Aires.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara abierto el acto, y somete a consideración de los participantes el siguiente punto del Orden del Día: Aprobación de la renuncia del Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado. Designación de nuevo responsable. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad ha recibido con fecha 19 del corriente la notificación de renuncia del Cdor. Mario Alejandro Ballico, quien fuera oportunamente designado como Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado en virtud de la cual renuncia al cargo que viniera ejerciendo. En vista de ello, el Sr. Presidente mociona, de conformidad con lo establecido en el art. 99 de la ley 26.831, se designe como Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado al Cdor. Charles Edward Campos DNI 20.164.853. El Sr. Presidente cede la palabra a los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Carlos Eduardo Varone, Diego Manuel Escriña Urquiza y Santiago Hernán González Bonorino a fin de que opinen respecto de la propuesta de designación del Sr. Charles Edward Campos como Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de la Sociedad. Los Sres. Carlos Eduardo Varone, Diego Manuel Escriña Urquiza y Santiago Hernán González Bonorino expresan su opinión favorable a dicha designación. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanmidad. El Sr. Presidente expresa que dicha circunstancia será informada a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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1083DIRECTORIO LO_Responsable de Relaciones con el Mercado suplente.doc

El Cdor. Carlos Eduardo Varone, integrante de la Comisión Fiscalizadora, deja expresa constancia que ha verificado que la totalidad de los miembros del Directorio han participado a distancia, comunicados mediante el sistema de videoconferencia Zoom que reúne los extremos solicitados por la Resolución 830/2020, y así también de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la presente reunión.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 15.13 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente, por videoconferencia), Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente por videoconferencia), Raúl Enrique Eidelman (Director por videoconferencia), Guillermo Daniel Delfino (Director por videoconferencia), Carlos Eduardo Varone (Síndico por videoconferencia), Diego Manuel Escriña Urquiza (Síndico por videoconferencia) y Santiago Hernán González Bonorino (Síndico por videoconferencia).

Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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