Longvie — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

ACTA DE DIRECTORIO N° 1064 DE LONGVIE S.A.:

En la Provincia de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 16.00 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad sita en Laprida 4851, Villa Martelli, bajo la presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Directores Eduardo Raúl Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Dr. Diego Manuel Escriña Urquiza y Dr. Santiago Hernán Gonzalez Bonorino, los que han sido designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar en el día de la fecha.

El Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la designación de Directores y Síndicos resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, corresponde proceder en este acto con la aceptación de cargos. En consecuencia, todos los Directores y Síndicos presentes resuelven suscribir el acta de la presente reunión en prueba de la aceptación del cargo que les fuera conferido por la Asamblea del día de la fecha. Acto seguido, el Ing. Raúl Marcos Zimmermann informa que corresponde designar Presidente y Vicepresidente de la Sociedad por un período de dos años, con motivo de la renovación del Directorio aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social. Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad de votos la siguiente constitución:

Cargo Presidente Vicepresidente Director Titular Director Titular Director Suplente Director Suplente Director Suplente	Nombre Eduardo Raúl Zimmermann Raúl Marcos Zimmermann Raúl Enrique Eidelman Guillermo Daniel Delfino Roberto Marcos Zimmermann Martín Guillermo Zimmermann Pablo Augusto Chardon	Vto.Mandato 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Asimismo, el Ing. Raúl Marcos Zimmermann informa que corresponde que el Directorio designe un nuevo Comité de Auditoría de conformidad con el Art.16º bis del Estatuto de la Sociedad. Seguidamente, puesto a consideración este punto, se aprueba por unanimidad de votos, designar el Comité de Auditoría con los siguientes integrantes:

Nombre Raúl Enrique Eidelman Guillermo Daniel Delfino Eduardo Raúl Zimmermann	Vto.mandato 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

A continuación, se aprueba por unanimidad dejar constancia en actas que, todos los integrantes del Directorio presentes constituyen domicilio especial en Cerrito 520 Piso 9 “A”, Ciudad de Buenos Aires. Respecto de los Directores Suplentes Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon que no han podido asistir a la presente reunión, se informa que todos ellos han comunicado a la Sociedad mediante nota suscripta, la aceptación del cargo y la constitución del domicilio especial en la sede social de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 16.30 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann, Presidente; Raúl Marcos Zimmermann, Vicepresidente; Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, Directores Titulares; Diego Manuel Escriña Urquiza y Santiago Hernán Gonzalez Bonorino, Síndicos.

Eduardo Raúl Zimmermann Presidente