Longvie — Board/Management Information 2019

May 14, 2019

ACTA DE DIRECTORIO Nº1065 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2019, siendo las 10.00 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, con la presencia de los Directores Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Ante la imposibilidad de que asista el Sr. Presidente a la presente reunión, y en los términos de lo dispuesto en el art. 14 del Estatuto Social se resuelve por unanimidad que el Sr. Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann ejerza la presidencia de la Sociedad en la reunión del día de la fecha. Seguidamente, el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Consolidados de Longvie S.A. con la sociedad controlada Longvie S.A.S. y los Estados Financieros Intermedios Individuales de Longvie S.A., ambos al 31 de marzo de 2019, que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas correspondientes al primer trimestre del Ejercicio Económico Nº 81. El Sr. Vicepresidente Raúl M. Zimmermann en ejercicio de la presidencia, expresa que los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica Nº 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) N° 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2019.

Tras una cuidadosa consideración y después de haberse tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 13 de mayo de 2019 y de los Informes del Contador Certificante de los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales al 31 de marzo de 2019, se resuelve aprobar por unanimidad de votos toda la documentación mencionada.

Información Adicional a las notas de los Estados Financieros al 31/03/2019 requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. (NT 2013) y Reseña Informativa Manifiesta el Señor Vicepresidente en ejercicio de la presidencia que, con arreglo a lo dispuesto por las normas vigentes a la fecha, se ha preparado el texto de la Información Adicional y Reseña Informativa correspondientes a los Estados Financieros Intermedios al 31/03/2019. Se da lectura a dicha documentación, la que es aprobada por unanimidad de votos.

Finalmente, el Directorio resuelve por unanimidad, que el Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Sr. Raúl Marcos Zimmermann, firme, en el carácter antes indicado los Estados Financieros Consolidados e Individuales reexpresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2019 y toda otra documentación vinculada a los mismos. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmantes: Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino

(Director) y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Vicepresidente

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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