Longvie — AGM Information 2021

May 4, 2021

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LONGVIE S.A. Nº 88

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 11.01 horas se celebra a distancia la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Longvie S.A. (la “Sociedad”), en primera convocatoria, de conformidad con las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°235/2021 y normas reglamentarias, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional, en los términos de lo prescripto en la Resolución CNV Nº 830/2020, mediante el sistema de videoconferencia Zoom, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Previo a la apertura del acto el Sr. Presidente Eduardo Raúl Zimmermann realiza las siguientes consideraciones: (i) la Sociedad les ha enviado tanto a los accionistas que comunicaran asistencia en tiempo y forma, como a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el link e instructivo para el acceso y desarrollo de la asamblea, (ii) que al momento de procederse a la votación de cada punto del orden del día, en su carácter de Presidente les cederá la palabra a cada uno de los accionistas participantes en el orden en que fueron registrados y solicitará que expresen su voto a viva voz, (iii) deja constancia, que la Asamblea está siendo grabada en soporte digital y que los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participan de esta Asamblea velarán por el adecuado cumplimiento de las normas legales durante el transcurso de la misma. Acto seguido, solicita a cada uno de los participantes de la Asamblea que procedan a identificarse, indicando su nombre y apellido completo, DNI, el carácter en que participan y el lugar desde dónde se encuentran conectados mediante la plataforma Zoom. En consecuencia, en uso de la palabra manifiestan (i) las representantes del accionista Farran y Zimmermann S.A., Sra. Mariana Zimmermann DNI 21.954.176 conectada desde Tigre, Provincia de Buenos Aires y la Sra. Marcela María Berse DNI 18.537.596 conectada desde San Fernando, Provincia de Buenos Aires; (ii) accionista Raúl Marcos Zimmermann DNI 4.285.908 conectado desde San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (iii) accionista cotitular Nicolás Zimmermann DNI 28.861.353 conectado desde Martínez, Provincia de Buenos Aires; (iv) accionista Carlos Alberto García Haymes DNI 8.252.333 conectado desde San Isidro, Provincia de Buenos Aires; (v) las representantes del accionista Sara Elena Zimmermann, Sra. Mariana Zimmermann DNI 21.954.176 conectada desde Tigre, Provincia de Buenos Aires y la Sra. Marcela María Berse DNI 18.537.596 conectada desde San Fernando, Provincia de Buenos Aires ; (vi) accionista Nicolás Zimmermann DNI 28.861.353 conectado desde Martínez, Provincia de Buenos Aires; (vii) accionista Eduardo Raúl Zimmermann DNI 25.096.072 conectado desde Tigre, Provincia de Buenos Aires.

A continuación, el Sr. Presidente solicita que se presente el representante de Bolsas y Mercados Argentinos, quien indica que su nombre es Gustavo Podestá, DNI 12.792.571, conectado desde la Ciudad de Buenos Aires. Acto seguido el Sr. Presidente solicita que se presenten los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, informando nombre y lugar desde donde se conectan mediante Zoom. En consecuencia, se presentan: (i) Señores Directores: Presidente Eduardo Raúl Zimmermann, Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann, Directores Titulares Raúl Enrique Eidelman, DNI 8.519.718, conectado desde Florida Provincia de Bs.As. y Guillermo Daniel Delfino DNI 14.339.435 conectado desde Ramos Mejía Provincia de Bs.As; (ii) Integrantes de la Comisión Fiscalizadora: Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone, DNI 10.111.391, conectado desde

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San Isidro Provincia de Bs.As., Diego Manuel Escriña Urquiza, DNI 26.435.641, conectado desde la Ciudad de Buenos Aires y Santiago Hernán González Bonorino, DNI 24.564.586, conectado desde San Isidro Provincia de Bs.As. Por último, el Sr. Presidente informa que participan de la Asamblea, a través de videoconferencia Zoom, la contadora certificante Dra. Isabel Caamaño, conectada desde la Ciudad de Bs.As., el representante del Estudio Sáenz Valiente & Asoc. Dr. Martín Ríos, conectado desde la Provincia de Bs.As. y la Gerente de Impuestos y Legales Dra. Selva Herrera conectada desde la Provincia de Bs.As. A continuación, habiendo sido identificados tanto accionistas, representantes de accionistas, directores y síndicos, el Sr. Presidente informa que con arreglo a los certificados emitidos por Caja de Valores y comunicaciones de asistencia recibidas, la Asamblea cuenta con la presencia de siete (7) accionistas, de los cuales cinco (5) lo hacen por sí y dos (2) por poder, representando un capital de $100.812.395 compuesto por 100.812.395 acciones Clase “B”, representativas del 65,62% del capital social con derecho a 100.812.395 votos para asuntos generales y 100.812.395 votos para la elección de síndicos. Acto seguido, existiendo quórum suficiente para sesionar la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Longvie S.A. en primera convocatoria, el Sr. Presidente declara formalmente abierto el acto, y proceden a tratar los puntos del orden del día conforme fuera oportunamente comunicado a los accionistas mediante los edictos de convocatoria publicados en el Boletín Oficial y en el Diario Ámbito Financiero.

1) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia, de conformidad con lo establecido en la R.G. CNV Nro. 830/20.

El Sr Presidente informa que la Sociedad ha tomado todos los recaudos necesarios para la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la modalidad “a distancia”. En cumplimiento de la normas vigentes, deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los accionistas, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación utilizado permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital, (iii) en la convocatoria y en su comunicación vía mail a los accionistas, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso; (iv) precedentemente se ha dejado constancia de los presentes y el carácter en que participan; (v) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier accionista que la solicite; (vi) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vii) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron. El procedimiento propuesto y la constitución de la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se someten a votación. Agrega, que de conformidad a RG CNV 830, para resolver el primer punto del orden del día, exige la aprobación con la mayoría exigible para la reforma del estatuto. Puesto a consideración este punto, el accionista Nicolás Zimmermann propone que sea aprobado el presente punto del orden del día en los términos propuestos por el Sr. Presidente. Luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Segundo Punto del Orden del Día:

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

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Puesto a consideración este punto, el accionista Raúl Zimmermann propone que el Sr. Presidente designe a los dos accionistas que suscribirán el Acta en representación de la Asamblea. Se somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. El Sr. Presidente designa a los accionistas Alberto Carlos García Haymes y Nicolás Zimmermann para firmar el acta de Asamblea. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración, el tercer punto del orden del día:

3) Consideración de la Memoria y Anexo I Código de Gobierno Societario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 82 cerrado el 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

El Sr. Presidente hace mención que en cumplimiento del Art. 241 de la Ley General de Sociedades, no pueden votar este punto del Orden del Día, los Señores Directores, Gerentes Generales y Síndicos. Pide la palabra el accionista Nicolás Zimmermann para manifestar que como los documentos indicados por el Sr. Presidente han sido puestos a disposición de los Señores Accionistas con suficiente anticipación a la Asamblea, si no existe ninguna observación, propone su aprobación en la forma en que fueron presentados por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, en cumplimiento del Art. 234 de la Ley General de Sociedades, propone que sea aprobada la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/12/2020. El Sr. Presidente somete a votación la moción realizada por el accionista Nicolás Zimmermann. Luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos computables (91.016.760 votos a favor, no participan de la votación 9.795.635 votos del Presidente y Vicepresidente). Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Cuarto Punto del Orden del Día:

4) Consideración del destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2020 de $236.971.910 consistente en: (i) destinar a la recomposición de la Reserva Legal $25.508.633 (ii) destinar a la Reserva Legal del ejercicio $10.573.164 (iii) destinar a la Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo $200.890.113

El Sr. Presidente informa que la propuesta del destino de los resultados no asignados tiene en consideración lo dispuesto por el Artículo 27 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), se propone a la Asamblea el siguiente destino de los resultados correspondientes a los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2020:

Utilidad del Ejercicio $ Saldo Ejercicios Anteriores $ Resultados No Asignados al 31.12.2020 $ A Recomposición de la Reserva Legal $ A Reserva Legal (5% s/ $211.463.277) $ A Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo $ Saldo Resultados No Asignados $	236.971.910 0 236.971.910 -25.508.633 -10.573.164 -200.890.113 0

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Asimismo, informa que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución CNV N° 777/2018, se informa que las cifras antes mencionadas, ajustadas por inflación al 31 de marzo de 2021 utilizando el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) son las siguientes:

Utilidad del Ejercicio $ Saldo Ejercicios Anteriores $ Resultados No Asignados al 31.12.2020 $ A Recomposición de la Reserva Legal A Reserva Legal 5% A Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo $ Saldo Resultados No Asignados $	267.666.714 0
	267.666.714 -28.812.748 -11.942.698 -226.911.268
	0

El Sr. Presidente expresa que para formular la propuesta del destino de los resultados, el Directorio ha evaluado detenidamente la situación económica y financiera de la compañía. Que conforme a lo informado en los Estados Financieros aplica la restricción a la distribución de ganancias, no se puede realizar pago de dividendos u otro tipo de utilidades a sus accionistas. De conformidad con las Normas, la recomposición de la reserva legal utilizada para absorción de pérdidas acumuladas deberá ser efectuada en valores absolutos desde el primer ejercicio en el cual exista utilidad calculada y previamente a la constitución de la reserva legal del ejercicio. Luego de la recomposición, sobre el saldo remanente de dicha utilidad se ha calculado el 5% con destino a la constitución de la reserva legal del ejercicio. El Directorio propone constituir la Reserva Facultativa para Inversión y Capital de Trabajo, considerando que la misma es razonable y que responde a una prudente administración. Informa que el ejercicio bajo análisis ha estado signado por un entorno condicionado a partir de la publicación del decreto de Aislamiento social preventivo y obligatorio, en virtud de la propagación exponencial a nivel nacional y mundial del Covid-19, dictado por las autoridades nacionales el 20 de marzo de 2020, y que el cumplimiento estricto de los Protocolos de Seguridad e Higiene requeridos, aseguró la continuidad de las operaciones con el mayor cuidado del Personal y colaboradores. Que la dinámica de producción estuvo limitada por lo comentado anteriormente, como también por los problemas cada vez más graves en la cadena de abastecimiento y la de los proveedores, tanto locales como del exterior. El incremento de costos fue permanente por el ritmo sostenido y creciente de devaluación del peso frente al dólar y el euro, la escasez mundial de las commodities, las tarifas de fletes internacionales y la disminución de tráfico marítimo y aéreo, desde y hacia la Argentina. Asimismo, informa que la política de control de gastos de producción, administración y comercialización dio muy buenos resultados. En materia financiera continuaron con su política de prudente gestión de recursos disponibles dado que los niveles de incertidumbre son muy elevados. Que la fuerte reducción de los plazos de pago promedio que otorgan a los clientes, generó un aporte importante al equilibrio del flujo de fondos, manteniendo una deuda comercial de proveedores sana y bajo control. Los índices de endeudamiento total y financiero tuvieron una notoria disminución. Con el objetivo de ir equilibrando los costos de los pasivos financieros, se ha precancelado de forma voluntaria un total $ 60 millones en el año 2020, y en lo que va del año 2021 un total de $30 millones del crédito sindicado con Bancos, correspondiente al acuerdo de refinanciación por la deuda bancaria con el 100% de los bancos acreedores logrado en diciembre del 2019. Finalmente, expresa que el

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comercio electrónico continúa evolucionando muy favorablemente y respecto a las exportaciones, informa que se han incrementado significativamente, con planes importantes de crecimiento en esos mercados. Toma la palabra el accionista Alberto García Haymes, propone que sea aprobado en todos sus términos el destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2020 presentados por el Directorio. El Sr. Presidente somete a votación la moción realizada por el accionista Alberto García Haymes. Luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Quinto Punto del Orden del Día:

5) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2020 por $15.874.499, que reexpresados en moneda homogénea significan $18.346.832, en exceso de $7.384.985 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

El Sr. Presidente informa que la propuesta del Directorio en concepto de remuneraciones a los Directores por el desempeño de tareas durante el ejercicio cerrado el 31.12.2020, expresados en moneda homogénea ascienden a $18.346.832, suma que ya fue imputada al resultado del Balance. En cuanto a las retribuciones, informa que el Directorio las considera razonables y adecuadas teniendo en cuenta sus responsabilidades y el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia, su profesionalidad y el valor de sus servicios en el mercado. Pide la palabra el accionista Alberto García Haymes y propone que sea aprobada la remuneración al Directorio por el ejercicio 2020 en la suma de $18.346.832. El señor Presidente somete a votación la moción realizada por el accionista Alberto García Haymes. Luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos computables (91.016.760 votos a favor, abstenciones de los señores Directores Raúl Marcos Zimmermann con 9.784.153 votos y Eduardo R. Zimmermann con 11.482 votos). Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Sexto Punto del Orden del Día:

6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2020.

El Sr. Presidente informa que de acuerdo con lo indicado en la Memoria, el Directorio propone una retribución a la Comisión Fiscalizadora de $511.200, que reexpresada en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2020 asciende a $574.633, suma que fue imputada al resultado del Balance. Puesto a consideración este punto, el accionista Nicolás Zimmermann hace moción para que se apruebe la suma de $574.633 en carácter de honorarios a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/12/2020. El Sr. Presidente somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Séptimo Punto del Orden del Día:

7) Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría.

Puesto a consideración este punto de la Asamblea, el accionista Alberto Carlos García Haymes propone delegar en el Comité de Auditoria la fijación del presupuesto de dicho comité para el año 2021, limitado a un monto máximo de $65.000. Se somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración, el Octavo Punto del Orden del día:

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8) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos años.

El Señor Presidente manifiesta que por terminación de mandato debe designarse un nuevo Directorio por el término de dos años. El accionista Nicolás Zimmermann propone que el Directorio sea integrado con cuatro directores titulares y tres suplentes. Directores Titulares: Eduardo Raúl Zimmermann, Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino. Directores Suplentes: Roberto Marcos Zimmermann, Martín Guillermo Zimmermann y Pablo Augusto Chardon. Asimismo, el accionista Nicolás Zimmermann informa a la Asamblea que, de acuerdo con los criterios de independencia establecidos en la Resolución General Nº 622 de la Comisión Nacional de Valores, los miembros titulares y suplentes propuestos revisten la condición de no independientes excepto los Dres. Raúl Enrique Eidelman, Guillermo Daniel Delfino y Pablo Augusto Chardon que revisten la condición de independientes. Se somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración, el Noveno Punto del Orden del día:

9) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término de un año.

El Sr. Presidente manifiesta que por terminación de mandato, deberá designarse los nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Seguidamente la representante del accionista Farran y Zimmermann, Sra. Mariana Zimmermann, propone las personas para integrar la Comisión Fiscalizadora que actuará durante el ejercicio 2021. Síndicos Titulares: Carlos Eduardo Varone (Contador), Diego Manuel Escriña Urquiza (Contador) y Santiago Hernán González Bonorino (Contador). Síndicos Suplentes: Carlos Gustavo Berg (Contador), Julio Drago Ivanko (Contador) y Alejandro López (Abogado). Asimismo informa a la Asamblea, conforme a lo dispuesto por el artículo 4°, Sección III, Capítulo I, Título XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), que los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora revisten la calidad de independientes considerando las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. También informa que los Síndicos propuestos no mantienen relaciones profesionales con la emisora y que los contadores públicos propuestos no han sido ni son propuestos como contadores dictaminantes de esta Sociedad, y que el Síndico Suplente Cdor. Julio Drago Ivanko reviste el cargo de Síndico Titular en la sociedad vinculada Farran y Zimmermann S.A. Sometida la propuesta de la representante Mariana Zimmermann, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Décimo Punto del Orden del Día:

10) Determinación de los honorarios del Contador Certificante de la documentación contable del ejercicio finalizado el 31/12/2020 y designación del Contador Certificante para el ejercicio 2021

El Sr. Presidente expresa que la Sociedad tiene en consideración lo dispuesto por el Artículo 28 de la Sección VI, Capítulo III, del Título II de las NORMAS (N.T. 2013), respecto a la rotación del profesional integrante de la firma auditora. Puesto a consideración este punto, el accionista Nicolás Zimmermann propone que como honorarios del Contador Público certificante de la documentación contable del ejercicio 2020, sea aprobada la suma expresada en moneda homogénea de $1.066.261 ya imputada al Resultado del Balance. Propone además que para

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certificar la documentación contable del ejercicio 2021 se designe a la Dra. Isabel Caamaño, Auditora Titular y a la Dra. Haydeé Laksman, Auditora Suplente, socias del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados S.R.L. y que sus honorarios sean determinados por la Asamblea que apruebe la misma, teniendo en cuenta la importancia y la responsabilidad inherentes. El Sr. Presidente somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos. Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Décimo Primer Punto del Orden del Día:

11) Consideración de la modificación de los Art. 20 y 21 del Estatuto Social. Para tratar este Punto la Asamblea se constituye en Extraordinaria.

El Sr. Presidente informa que el Directorio propone la reforma del artículo 20 y 21 del Estatuto Social para la incorporación de reuniones a distancia de Asambleas, conforme a lo establecido por el Art. 61 de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales. El texto propuesto por el Directorio para la reforma de los mencionados artículos es el siguiente:

Artículo 20º: Las Asambleas, sean ordinarias o extraordinarias, se podrán celebrar de manera presencial o a distancia, y se citarán en primera y segunda convocatoria –pudiendo ésta hacerse simultáneamente en el caso de Asambleas Ordinarias– mediante publicaciones efectuadas de conformidad con las disposiciones legales y administrativas vigentes en su momento, sin perjuicio de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 237 de la Ley 19.550 para el caso de Asamblea unánime.

Las Asambleas a distancia se podrán celebrar a través de medios que garanticen la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas con voz y voto, la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, la igualdad de trato entre todos los accionistas participantes, todo ello de conformidad con la normativa vigente y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores que resulte aplicable.

Artículo 21°: En las Asambleas celebradas de manera presencial o a distancia conforme lo establecido en el Art.20 del presente Estatuto, regirá el quórum y mayoría determinadas por los artículos 243 y 244 del Decreto-Ley 19.550/72 según la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considera constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto, sin perjuicio de lo dispuesto para los supuestos especiales previstos para el Artículo 244 de dicho Decreto-Ley, respecto de los cuales se estará a lo previsto por dicha norma legal.

Expresa que dicho texto propuesto fue presentado y publicado oportunamente en la Comisión Nacional de Valores y en Bolsas y Mercados Argentinos SA., no habiendo recibido objeciones de dichos organismos. Puesto el punto a consideración de la Asamblea, el accionista Alberto Carlos García Haymes mociona para que se apruebe la reforma del artículo 20 y 21 del Estatuto social según el texto propuesto por el Directorio tal como que fuera leído por el Sr. Presidente. Se somete a votación la moción realizada, luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad con 100.812.395 votos.

Seguidamente se somete a consideración de los señores accionistas el Décimo Segundo Punto del Orden del Día:

12) Consideración de la prórroga de las facultades delegadas al Directorio por la Asamblea de fecha 27 de abril de 2012, en el marco del Programa Global de emisión de obligaciones

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negociables a corto, mediano y largo plazo por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S20.000.000.

El Sr. Presidente expresa que mediante la Asamblea General de Accionistas de fecha 07/08/2017 se aprobó la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Obligaciones de la Sociedad por un plazo adicional de 5 años, contados desde la fecha de vencimiento original, y el monto nominal máximo en circulación del Programa que asciende a U$S 20.000.000 o su equivalente en otras monedas. Que teniendo en consideración que la delegación de las facultades en el Directorio fue prorrogada el 24 de abril de 2019, resulta conveniente que esta Asamblea considere la prórroga de las facultades delegadas al Directorio por 2 años adicionales, por lo cual mociona delegar en el directorio las facultades para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de la emisión, por un plazo de dos (2) años, con facultades de subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerente de primera línea de la compañía, todo ello de conformidad con el artículo 1º inc. c), Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. Puesto a consideración este punto, el accionista Nicolás Zimmermann propone que sea aprobado el presente punto del orden del día en los términos propuestos por el Sr. Presidente. Luego de haber expresado la totalidad de los accionistas su voto a viva voz, la moción resulta aprobada por unanimidad de votos.

Finalmente, el Síndico Carlos E. Varone deja constancia que se ha verificado la debida regularidad de los votos formulados en la totalidad de los puntos del orden del día, así como la regularidad de las decisiones adoptadas en el seno de la presente Asamblea, habiendo tenido todos los presentes libre acceso a esta reunión sin restricción alguna, y que los mismos participaron con voz y voto. Siendo las 11.47 horas, habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann, Presidente; Alberto Carlos García Haymes y Nicolás Zimmermann, Accionistas.

Lic. Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente

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