Longvie — AGM Information 2020

May 20, 2020

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Buenos Aires, 20 de mayo de 2020

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSA Y MERCADOS ARGENTINOS Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria del 19/05/2020. Síntesis.

De nuestra consideración:

Por la presente informamos a ustedes la Síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Longvie S.A. de fecha 19 de mayo de 2020 que fuera celebrada a distancia con motivo de las medidas que restringen la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, así como sus correspondientes prórrogas y en un todo de conformidad con lo establecido en la Resolución 830/2020 de la Comisión.

La Asamblea celebrada en primera convocatoria, con la presencia de 7 accionistas, de los cuales 5 lo hacen por sí y 2 por representación, representando un capital de $100.812.395 compuesto por 100.812.395 acciones Clase “B”, representativas del 65,62% del capital social con derecho a 100.812.395 votos para asuntos generales y 100.812.395 votos para la elección de síndicos, adoptó con referencia a cada punto del Orden del Día, las siguientes resoluciones:

1. Se aprobó por unanimidad de votos la celebración de la Asamblea a distancia, de conformidad con lo establecido en la R.G. CNV Nro. 830/20.

2. Se aprobó por unanimidad de votos que el Presidente designara a dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. La elección recayó en los accionistas Alberto Carlos García Haymes y Nicolás Zimmermann.

3. Se aprobaron por unanimidad de votos computables (91.016.760 votos a favor, no participan de la votación 9.795.635 votos del Presidente y Vicepresidente) la Memoria y Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. (N.T. 2013) e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico Nº 81 cerrado el 31 de diciembre de 2019 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.

4. Se aprobó por unanimidad de votos la propuesta de absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados al 31.12.2019 con la desafectación parcial de la cuenta Ajuste Integral del Capital.

5. Se aprobó por unanimidad de votos computables (91.016.760 votos a favor, abstención de 9.795.635 votos de Directores) las remuneraciones al directorio por $8.718.448, que reexpresados en moneda

LONGVIE S.A. - Administración y Fábrica: Francisco N. de Laprida 4851 - (B1603ABI) V. Martelli - Pcia de Buenos Aires Tel.: 4709-8500 Fax: 4709-8519 e-mail longvie@longvie.com.ar Sitio Web: www.longvie.com

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SINTESIS2020 Asam Anual Longvie.doc

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homogénea significan $10.200.972, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la C.N.V.

1. Se aprobó por unanimidad de votos las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31.12.2019 en la suma de $326.400, que reexpresada en moneda homogénea asciende a $397.767.

2. Se aprobó por unanimidad de votos delegar en el Comité de Auditoría de la Sociedad la determinación del presupuesto para el ejercicio 2020, limitado a un monto máximo de $50.000.-

3. Se aprobó por unanimidad de votos la elección de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. Síndicos Titulares: Carlos Eduardo Varone (Contador), Diego Manuel Escriña Urquiza (Contador) y Santiago Hernán González Bonorino (Contador). Síndicos Suplentes: Carlos Gustavo Berg (Contador), Julio Drago Ivanko (Contador) y Alejandro López (Abogado). Los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora revisten la calidad de independientes considerando las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

4. Se aprobó por unanimidad de votos la suma de $894.944 como retribución para el Contador Público certificante de la documentación contable del Ejercicio 2019 y la designación de la Dra. Isabel Caamaño, Auditora Titular, y Dra. Haydeé Elsa Laksman, Auditora Suplente, socias del Estudio Malaccorto, Jambrina y Asociados S.R.L. para certificar la documentación contable del ejercicio 2020.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Lic. Eduardo Raúl Zimmermann Presidente

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