LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 20, 2025

朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

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公告编号：2025-074

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 9 日（星 期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议 的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日。

• 7、出席对象：

• （1）截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

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朗新科技集团股份有限公司

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分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不 必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人 的议案》	累积投票提案	√应选人数 （4）人
1.01	选举徐长军先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举彭知平先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱超先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 议案》	累积投票提案	√应选人数 （3）人
2.01	选举姚立杰女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李晓女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举邓祎璐女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准 的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

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朗新科技集团股份有限公司	朗新科技集团股份有限公司	朗新科技集团股份有限公司	朗新科技集团股份有限公司
11.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、其他内容

上述议案 1 至议案 2 采用累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。 三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账 户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代 理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手 续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、代 理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携 带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2025 年 12 月 5 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科 技产业园 1 期证券业务部，邮编：214111（信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、联系方式 联系人：王舒阳

联系电话：0510-66676990

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朗新科技集团股份有限公司

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传真：0510-66676999

通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部/北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层）

• 2、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

朗新科技集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码及投票简称：投票代码为“350682”，投票简称为“朗新投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、本次股东大会不设置总议案。

• 4、对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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1、投票时间：2025 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 9 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/

本单位出席朗新科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人盖章/签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董 事候选人的议案》	累积投票 提案	√应选（4）人
1.01	选举徐长军先生为第五届董事会非独立 董事	累积投票 提案	√
1.02	选举彭知平先生为第五届董事会非独立 董事	累积投票 提案	√
1.03	选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立 董事	累积投票 提案	√
1.04	选举朱超先生为第五届董事会非独立董 事	累积投票 提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事	累积投票	√应选（3）人

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提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾 的栏目可 以投票
	候选人的议案》	提案
2.01	选举姚立杰女士为第五届董事会独立董 事	累积投票 提案	√
2.02	选举李晓女士为第五届董事会独立董事	累积投票 提案	√
2.03	选举邓祎璐女士为第五届董事会独立董 事	累积投票 提案	√
3.00	《关于拟定第五届董事会成员报酬及 津贴标准的议案》	非累积投 票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》	非累积投 票提案	√
5.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
10.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
11.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议 案》	非累积投 票提案	√

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提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾 的栏目可 以投票
12.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的 议案》	非累积投 票提案	√

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围 应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作 具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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