LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

朗新科技集团股份有限公司

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证券代码： 300682 证券简称：朗新集团 公告编号： 2024022

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 1 日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2024 年 4 月 1 日（星期一） 15:00 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ， 下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-15:00 。

• 5 、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 6 、股权登记日： 2024 年 3 月 26 日（星期二）

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截至 2024 年 3 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

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朗新科技集团股份有限公司

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分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不 必是公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议

室

二、会议审议事项

表一： 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（11）
2.01	本次交易的方案概述	√
	本次交易具体方案
2.02	发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日和发行价格	√
2.05	定价依据和交易价格	√
2.06	发行股份数量	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	业绩承诺与补偿安排	√
2.09	过渡期损益归属	√
2.10	滚存未分配利润的安排	√

2

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
2.11	决议的有效期限	√
3.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份 购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股 份购买资产协议>的议案》	√
6.00	《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股 份购买资产协议补充协议>的议案》	√
7.00	《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报 告、备考审阅报告的议案》	√
8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的议案》	√
9.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议 案》	√
10.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性说明的议案》	√
11.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况 的议案》	√
12.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承 诺的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求> 第四条规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组 上市的议案》	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
15.00	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	√
16.00	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监 管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案》	√
17.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理 办法>第十一条规定的议案》	√
18.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办 法（试行）>相关规定的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易 有关事宜的议案》	√

上述议案 1.00 至议案 20.00 为特别决议的事项，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第十六次会议及第十八次会议 审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网）上的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券 账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和 代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记

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手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、 代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应 携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 3 月 29 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗 新科技产业园 1 期证券业务部，邮编： 214111 （信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1 、联系方式

联系人：王舒阳

联系电话： 010-82430973

传真： 010-82430999

通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期 证券业务部）

2 、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件

1 、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2 、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

3 、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

朗新科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码及投票简称：投票代码为“ 350682 ”，投票简称为“朗新投票”。

• 2 、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4 、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2024 年 4 月 1 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日， 9:15-15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ http://wltp.cninfo.com.cn ） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席朗新科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人盖章 / 签字： 委托人身份证号码： 受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议 案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产的方案的议 案》	√作为投票对 象的子议案 数：（11）
2.01	本次交易的方案概述	√
	本次交易具体方案
2.02	发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.03	发行对象及认购方式	√

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提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
2.04	定价基准日和发行价格	√
2.05	定价依据和交易价格	√
2.06	发行股份数量	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	业绩承诺与补偿安排	√
2.09	过渡期损益归属	√
2.10	滚存未分配利润的安排	√
2.11	决议的有效期限	√
3.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的 议案》	√
5.00	《关于公司与交易对方签订附条件生效的< 发行股份购买资产协议>的议案》	√
6.00	《关于公司与交易对方签订附条件生效的< 发行股份购买资产协议补充协议>的议案》	√
7.00	《关于公司本次交易相关的审计报告、资产 评估报告、备考审阅报告的议案》	√
8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案》	√
9.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说 明的议案》	√
10.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合	√

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提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
	规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波 动情况的议案》	√
12.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与 相关承诺的议案》	√
13.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求>第四条规定的议案》	√
14.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构 成重组上市的议案》	√
15.00	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议 案》	√
16.00	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市 公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管>第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的议 案》	√
17.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注 册管理办法>第十一条规定的议案》	√
18.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续 监管办法（试行）>相关规定的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2024年 -2026年）的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次交易有关事宜的议案》	√

注： 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2 、授权范

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围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不 作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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