LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 29, 2023

朗新科技集团股份有限公司

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证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2023-133

朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期 一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2024 年 1 月 15 日（星期一） 15:00 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ， 下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 。

• 5 、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 6 、股权登记日： 2024 年 1 月 8 日（星期一）

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2024 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

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委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不 必是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议

室

二、会议审议事项

表一： 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分规则制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

上述议案 1.00 、 2.01 、 2.02 为特别决议的事项，需经出席股东大会的股东

• （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司

在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告或文件。 三、会议登记方法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应当持营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券

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账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和 代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续，自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书（格式见附件二）、 代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应 携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2024 年 1 月 12 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗 新科技产业园 1 期证券业务部，邮编： 214111 （信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1 、联系方式

联系人：王舒阳

联系电话： 010-82430973

传真： 010-82430999

通讯地址：公司会议室（无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 1 期证券业务部）

2 、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件

1 、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

朗新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码及投票简称：投票代码为“ 350682 ”，投票简称为“朗新投票”。

• 2 、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4 、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日， 9:15-15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ http://wltp.cninfo.com.cn ）

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席朗新科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人盖章 / 签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分规则制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

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提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

注： 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2 、授权 范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东 不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

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