LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 23, 2023

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技

公告编号： 2023-077

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朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的补充更正公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 20 日在 指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号： 2023-075 ），现经检查发现，上述公告中以下内容需要 更正，具体情况如下：

更正前

附件一：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午

13:00-15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日， 9:15-15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

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朗新科技集团股份有限公司

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

更正后

附件一：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2023 年 6 月 12 日 上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 ， 9:15-15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附：更正后的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

朗新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

朗新科技集团股份有限公司

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朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” ）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2023 年 6 月 12 日（星期一） 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 “ 会议 ” ）。现将会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2023 年 6 月 12 日（星期一） 15:00 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易（以下简称 “ 深交所 ” ）系统 进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15-15:00 。

• 5 、会议的召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

• 6 、股权登记日： 2023 年 6 月 5 日（星期一）

朗新科技集团股份有限公司

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7 、出席对象：

（ 1 ）截至 2023 年 6 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不 必是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的律师。

8 、现场会议的地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会 议室

二、会议审议事项

表一： 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		√
1.00	《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分 第一类限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》	√

上述议案 1 审议时，关联股东应回避表决。

上述议案 1 、 2 、 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。上述议案已经公 司第四届董事会第八次会议及 / 或第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告 或文件。

朗新科技集团股份有限公司

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三、会议登记方法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账 户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代 理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代 理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携 带上述文件的原件参加股东大会。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2023 年 6 月 9 日 17:00 前送达本公司为准；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北 辰时代大厦 18 层证券业务部，邮编： 100101 （信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1 、联系方式

联系人：季悦

联系电话： 010-82430973

传真： 010-82430999

通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层）

• 2 、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

朗新科技集团股份有限公司

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六、备查文件

• 1 、朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2 、朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

朗新科技集团股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• “ ”

• 1. 投票代码及投票简称：投票代码为 “350682” ，投票简称为 朗新投票 。

• 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2023 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25 ，上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日， 9:15-15:00 。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

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朗新科技集团股份有限公司

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

朗新科技集团股份有限公司

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士（身份证号码： ）代表本人 / 本单位出席朗新科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码： 受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
1.00	《关于回购注销2020 年度限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的	√

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朗新科技集团股份有限公司

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
	议案》

注： 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2 、授 权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股 东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。