LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-015

朗新科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审 议通过，公司决定于 2020 年 3 月 9 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东 大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1 、本次会议届次： 2020 年第一次临时股东大会。

• 2 、本次会议的召集人：公司董事会。

3 、本次会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4 、本次会议召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2020 年 3 月 9 日（星期一） 15:00 时开始。

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的开始时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15 ，结束时间为 2020 年 3 月 9 日 15:00 。

5 、本次会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表

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朗新科技股份有限公司

决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2020 年 3 月 2 日（星期一）。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2020 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书 面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、现场会议的地点：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代

• 大厦 1801 室）。

二、本次会议审议事项

• 1 、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

• 2 、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐

项表决）

2.01 、本次发行证券的种类

2.02 、发行规模

2.03 、债券期限

2.04 、票面金额和发行价格

2.05 、票面利率

2.06 、还本付息的期限和方式

2.07 、转股期限

2.08 、转股价格的确定

2.09 、转股价格的调整及计算方式

2.10 、转股价格向下修正条款

2.11 、转股股数确定方式

2.12 、赎回条款

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2

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• 2.13 、回售条款

• 2.14 、转股年度有关股利的归属

• 2.15 、发行方式及发行对象

• 2.16 、向原股东配售的安排

• 2.17 、债券持有人会议相关事项

• 2.18 、本次募集资金用途

• 2.19 、担保事项

• 2.20 、募集资金存管

• 2.21 、本次发行方案的有效期

• 3 、审议《关于公司 < 公开发行可转换公司债券预案 > 的议案》

• 4 、审议《关于公司 < 公开发行可转换公司债券的论证分析报告 > 的议案》

• 5 、审议《关于公司 < 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报

告 > 的议案》

• 6 、审议《关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案》

• 7 、审议《关于公司 < 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以

• 及承诺 > 的议案》

• 8 、审议《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

• 9 、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本

• 次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本次会议审议的议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第 三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告或文件。

三、提案编码

表一：本次会议提案编码示例表：

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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3

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		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票 提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议 案》	√

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		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
4.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报 告>的议案》	√
5.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施以及承诺>的议案》	√
8.00	《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议 规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士 全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事 宜的议案》	√

四、本次会议的登记方式

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账 户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证复印件和代 理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加本次会议。

（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件二）、代 理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携 带上述文件的原件参加本次会议。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真请在 2020 年 3 月 6 日 17:00 前送达本公司；来信请寄：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时

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代大厦 1801 室证券投资部，邮编： 100101 （信封请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1 、联系方式

联系人：季悦

联系电话： 010-82430888

传真： 010-82430999

通讯地址：公司会议室（北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 室）

• 2 、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1 、朗新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

• 2 、朗新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

朗新科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码及投票简称：投票代码为“ 365682 ”，投票简称为“朗新投

票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2020 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15 ，结束时间为

2020 年 3 月 9 日 15:00 。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

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互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席朗新科技股份有限公 司 2020 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有 关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债 券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方 案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√

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		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券 预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券 的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报 告>的议案》	√
7.00	《关于公司<公开发行可转换公司债券	√

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		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
	摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的 议案》
8.00	《关于公开发行可转换公司债券之债券 持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及 其授权人士全权办理公司本次公开发行 可转换公司债券相关事宜的议案》	√

注：

• 1 、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

• 2 、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

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