LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Management Reports 2019

Mar 31, 2019

朗新科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）监事会在 2018 年度内严格遵守《公 司法》、《证券法》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 勤勉尽责，独立履职，对公司依法运营情况、财务情况、生产经营情况及公司管理 制度的落实情况进行了有效的监督检查。依法列席和出席了公司召开的董事会、股 东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，保证了公司依法规范运作。现将公司监事会在 2018 年的主 要工作报告如下：

一、报告期监事会召开情况

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中职工监 事一名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监事会共召 开了 10 次会议。具体情况如下表：

会议时间	会议名称	审议事项
2018年1月10日	第二届监事会第八次会 议	《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期 限的议案》
2018年3月29日	第二届监事会第九次会 议	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》、审 议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、审 议《关于<2017年度审计报告>的议案》、审议《关 于<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公 司2017年度利润分配方案的议案》等
2018年4月26日	第二届监事会第十次会 议	《关于2018年第一季度报告的议案》
2018年7月2日	第二届监事会第十一次	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于拟

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会议时间	会议名称	审议事项
	会议	对外投资设立子公司暨关联交易的议案》、 《关于选 举监事的议案》
2018年8月17日	第二届监事会第十二次 会议	《关于<朗新科技股份有限公司2018 年度限制性 股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<朗新科技股份有限公司2018 年度限 制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、 《关于核实<朗新科技股份有限公司2018 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名 单>的议案》、《关于选举监事会主席的议案》
2018年8月28日	第二届监事会第十三次 会议	《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
2018年9月3日	第二届监事会第十四次 会议	《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的 议案》
2018年9月28日	第二届监事会第十五次 会议	《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单的议案》
2018年10月26日	第二届监事会第十六次 会议	《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年第三 季度报告的议案》
2018年12月14日	第二届监事会第十七次 会议	《关于2017年度限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》、 《关于向激励对 象授予预留限制性股票的议案》

二、监事会对 2018 年度公司运作的审核意见

1. 公司依法运作情况

监事会认真履行职责，依法列席董事会和股东大会，听取了公司经营管理方面 的工作报告；对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人 员的履职进行了监督；对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为 公司运作符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件

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的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员勤勉履 职，未出现损害公司、股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审 查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营 成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

3. 关于募集资金存放与使用情况的审核意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施募集资金管理制度的情况进行了核查， 监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金， 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目 变更的情况。

4. 对公司对外担保情况的审核意见

报告期内，公司未发生对外担保的情况。

5. 公司关联交易情况

对公司 2018 年度的关联交易行为进行了核查，公司管理层和董事会严格按照 公司关联交易管理办法履行了相关审批制度，未发生损害上市公司及上市公司股东 的行为。

6. 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，仔细审核公司了内 部控制制度的建设与运作情况，认为：该报告符合有关法律法规要求以及公司经营 管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环 节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展， 保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

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三、公司监事会 2019 年度工作计划

2018 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照相关法律法规和《公 司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认 真维护公司及股东的合法权益。监事会将继续加强专业知识的培训学习，积极开展 工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。监事会将进一步加强内 审部门组织建设，完善内部审计机制，不断加强审计工作。监事会将积极有序的开 展各项监督工作，进一步发挥企业内部监督力量的作用，维护公司及公司广大股东、 公司员工的权益。

朗新科技股份有限公司监事会 2019 年 3 月 29 日

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