LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

朗新科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2021)第 1234 号 （第一页，共二页）

朗新科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”）关于 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称 “募集资金存放 与实际使用情况专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

朗新科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年 修订）及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号 信息披露公告格式-第 21 号 上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际 使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告 的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专 项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年 修订）及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号 信息披露公告格式-第 21 号 上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如 实反映了朗新科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

普华永道中天特审字(2021)第 1234 号 （第二页，共二页）

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使 用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号 信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面 如实反映了朗新科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。 选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金 存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中， 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《创业板上市公司业务办理指 南第 6 号 上市公司信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了朗新科技 2020 年 度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供朗新科技按照上述规定的要求在 2020 年度报告中披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天 注册会计师 会计师事务所（特殊普通合伙） 李 雪 梅

• 中国 上海市 2021 年 3 月 30 日

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朗新科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可 [2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，朗 新科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行可转换公司 债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用（包括本公司尚未支付的其 他发行费用）共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位，业经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天职业字 [2020]40887 号验证报告。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 230,123,000.00 元，累计使用募集资金总额人民币 230,123,000.00 元，尚未使用募集资金余额人民 币 558,218,509.43 元；募集资金存放专项账户余额人民币 561,914,976.00 元与尚未 使用的募集资金余额的差异为本公司未支付的其他发行费用合计人民币 3,658,490.57 元，以及本公司收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 37,976.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《朗新科技集团股 份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储， 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

		单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司 天津分行营业部	632434394	活期	44,541.08
中信银行无锡新区支行	8110501013101656776	活期	11,650.42
合计			56,191.50

2020 年 12 月 25 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及上述开户银 行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

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朗新科技集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 本公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附表 ：募集资金使用情况对照表

朗新科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

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朗新科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币千元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	本年度投入募集资 金总额	230,123.00	230,123.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资 金总额	230,123.00
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.能源物联网系统建设项目	否	313,285.00	313,285.00	8,672.95	8,672.95	2.77%	建设期为3年	本年度该项目暂未 产生实际效益	不适用	否
2.朗新云研发项目	否	257,072.00	257,072.00	3,465.54	3,465.54	1.35%	建设期为3年	如本公司《创业板 公开发行可转换公 司债券募集说明	不适用	否
3.补充流动资金	否	229,643.00	217,984.51	217,984.51	217,984.51	100.00%	不适用	书》所披露，相关 项目不直接产生利 润，未单独进行财 务评价。	不适用	否
承诺投资项目小计		800,000.00	788,341.51	230,123.00	230,123.00
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	本年度不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	本年度不存在超募资金的情况。

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朗新科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金投资项目实施地点变更 本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。 情况 募集资金投资项目实施方式调整 本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 情况 2021 年 1 月 28 日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 14 日止预先已投入募投项目 募集资金投资项目先期投入及置 及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 95,360,402.50 元，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹 换情况 资金情况进行了验证，并出具了《朗新科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字 (2021) 第 0132 号）。相关资金已于 2021 年 2 月 1 日从募集资金专户中转出。 用闲置募集资金进行现金管理， 本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 投资相关产品的情况 项目实施出现募集资金结余的金 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 本年度尚未使用的募集资金存放于专户中。 募集资金使用及披露中存在的问 本年度不存在募集资金使用及披露的问题或其他情况。 题或其他情况

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