LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-068

朗新科技股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称“证监会”）《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行 股份购买资产的批复》（证监许可 [2019]914 号），具体内容详见公司于 2019 年 5 月 28 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编 号： 2019-064 ）。

公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前， 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）之 标的易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”） 96.00% 的股份及邦道 科技有限公司（以下简称“邦道科技”） 50.00% 的股权过户手续及相关工商变更 备案登记已完成，现公司持有易视腾科技 96.00% 股份及邦道科技 90.00% 股权， 易视腾科技及邦道科技成为公司的控股子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

2019 年 5 月 31 日，邦道科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商 变更登记手续，并取得了无锡市新吴区行政审批局核发的营业执照（统一社会信 用代码： 91320213MA1MAJHM3K ）。现公司持有邦道科技 90% 股权，邦道科技 成为公司的控股子公司。

2019 年 6 月 4 日，易视腾科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了相关 工商备案登记手续，取得了无锡市行政审批局下发的《公司备案通知书》 （（ 02030714 ）公司备案 [2019] 第 06040001 号）。现公司持有易视腾科技 96% 股份，易视腾科技成为公司的控股子公司。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

朗新科技股份有限公司

（二）后续事项

1 、公司尚需按照本次交易相关协议的约定及中国证监会核准文件内容，向 交易对方发行股份，并就所发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请办理相关登记手续及向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；

2 、公司需聘请审计机构对邦道科技过渡期间的损益情况进行审计，根据审 计报告确定过渡期间损益的金额；

3 、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜向工商行政管理部门办 理相关工商变更登记手续；

4 、公司尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定履行信息披露义务；

5 、本次交易相关各方需继续履行本次交易相关协议及其就本次交易作出的 相关承诺等事项。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

1、本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序，符合《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照有关法律法规的 规定履行了相关信息披露义务；

• 2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；

• 3、上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。

在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的 情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。 （二）法律意见

本次交易已取得了全部必要的授权和批准，具备实施的法定条件；本次交易 的标的资产过户手续已办理完毕，朗新科技合法持有标的资产；朗新科技尚需完 成本次交易相关后续事项，在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况 下，该等事项办理不存在实质性法律障碍。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

朗新科技股份有限公司

三、备查文件

1 、《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2 、《关于朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过 户情况的法律意见书》；

3 、标的公司的股权变更证明文件。

特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3