LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 8, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-020

朗新科技股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月 28 日和 2019 年 1 月 14 日分别召开第二届董事会第二十三次会议、 2019 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案 的议案》，公司拟发行股份购买徐长军等 21 名股东所持有的易视腾科技股份有 限公司（以下简称“易视腾科技”） 100% 股权和上海云钜、朴元投资所持有的邦 道科技（以下简称“邦道科技”） 50% 股权。（以下简称“本次交易”或“本次重 大资产重组”）。本次重大资产重组事项具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日 披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第二届董事会第二十三次会 议决议公告》（ 2018-116 号）和《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）》等相关公告。

根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司 2019 年 3 月 7 日召开第二 届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交 易方案的议案》等议案，对本次交易方案进行调整，具体情况如下：

一、关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整的具体情况

经充分协商，公司拟发行股份购买资产的原交易对方之一无锡金投领航产 业升级并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金投领航”）将退出公司本次交易， 不再将其持有的易视腾科技股份出售给本公司，因此本次交易的方案需调整，本 次交易的标的资产变更为易视腾科技 96.00% 股份和邦道科技有限公司 50.00% 股权，交易总对价也由 387,600 万元相应调整为 375,296 万元。除金投领航退 出本次交易外，本次交易的其他条款和条件保持不变。

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朗新科技股份有限公司

二、本次调整不构成对重组方案的重大调整

根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，股东大 会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十 八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如 下：

1 、关于交易对象： 1 ）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大 调整。 2 ）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资 产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2 条的规定不构成重 组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。 3 ）拟调整交易对象所 持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份 额不超过交易作价 20% 的，可以视为不构成重组方案重大调整。

2 、关于交易标的：拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视 为不构成重组方案重大调整。 1 ）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总 额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20% ； 2 ） 变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及 业务完整性等。

根据上述规定，本次交易减少交易对方及相应调整标的资产等内容，不构 成对重组方案重大调整，不需要重新履行股东大会审议程序。

三、本次交易方案调整履行的相关程序

2019 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，同意对本次交易方案进 行调整。独立董事就本次交易方案调整事项发表了独立意见。

本次调整后的重组方案尚需取得中国证监会核准。 特此公告。

朗新科技股份有限公司

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2019 年 3 月 8 日