LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2026

Jan 16, 2026

朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2026-002

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朗新科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更 法定代表人的议案》。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》 等现行监管规则，结合公司实际情况，拟对《朗新科技集团股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）中部分条款进行修订。具体修订如下：

条款	原条款内容	修改后条款内容
第八条	公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一百〇三条	董事由股东提名，由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。公司董事会设置由职工代表担任的董事1名。董事会中职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任	董事由股东提名，由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。公司董事会设置由职工代表担任的董事1名。董事会中职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。非职工代表董事、执行公司事务的董事由股东会选举或者更换。

朗新科技集团股份有限公司

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期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在	董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法	期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履	改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
行董事职务。	律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼	行董事职务。
任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的
	董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

二、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为代表公司执行公司 事务的董事——董事长徐长军先生。董事会提请股东会授权管理层或者相关人员 办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东会审议通过 之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项尚需经过公司股东会审议。除上述条款修改外，现有《公司章程》 中其他条款保持不变。本次《公司章程》有关条款的修订内容，以市场监督管理 部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会 2026 年 1 月 16 日