LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Dec 9, 2025

朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2025-077

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朗新科技集团股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按法定程序进行董事会 换届选举。公司董事会由 8 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事，由职工 代表大会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举 刘永锋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。刘永锋先生将 与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事、3 名独立董事 共同组成公司第五届董事会，任期与本次股东大会选举产生的董事任期一致，均 自本次股东大会审议通过之日起至三年。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定。特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日

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朗新科技集团股份有限公司

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附件：

刘永锋先生简历

刘永锋，男，中国国籍，1979年出生，毕业于厦门大学计算机学院。曾任 杭州新世纪电子科技有限公司项目总监，朗新集团软件工程师、项目经理、开发 总监。2011年至今任朗新集团交付总监、人力资源总监。

截至目前，刘永锋先生直接持有公司股份108,460股，占公司总股本的0.01%， 间接持有公司股份约112,785股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、持 股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘永锋先生从 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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