LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-098 债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十八次会 议于 2021 年 10 月 28 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董 事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2021 年第三季度报告全文的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分 股票期权的议案》

由于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划授予的部分激励对象因 离职或部分业务单元业绩完成率没有达到 100% 或个人绩效考核结果为“良好”

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以下导致全部份额或当期部分份额不可行权。董事会决定对上述激励对象全部已 获授但尚未行权的 72,960 份股票期权进行注销。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三 个行权期行权条件成就的议案》

根据公司 2018 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，目前 公司 137 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为 2,033,040 份。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司 2020 年度限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以 对 2 名激励对象第一个解除限售期的 195,000 股限制性股票申请解除限售。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明平先生作为本次激 励计划的激励对象回避表决。

朗新科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 28 日

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