LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-073 债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会第十九次会议 于 2021 年 8 月 9 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划归属价格的议案》 经审核，监事会认为本次对 2020 年度限制性股票激励计划归属价格的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年度限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划回购价 格的议案》

经审核，监事会对公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事 项进行了认真核查，认为，本次对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划回 购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018 年度限制性 股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情 形。

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表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》

经核查，公司 664 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个归属期的归属条 件，同意公司为 664 名激励对象办理第一个归属期 8,124,075 股第二类限制性 股票的归属手续。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、 法规及《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因 此，监事会同意公司本次作废合计 392,655 股已授予但不得归属的第二类限制 性股票。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于回购注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部 分限制性股票的议案》

根据相关法律法规、《公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》、《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规 定，由于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 3 名 激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司将回购注销其所持有的全部已获 授但尚未解除限售的限制性股票；由于 12 名激励对象因所属业务单元业绩完成 率没有达到 100% ， 7 名激励对象因个人绩效考核结果为“良好”以下，导致当 期拟解除限售的首次授予部分限制性股票不可全部解除限售，不可解除限售部分 应由公司统一回购注销。

监事会同意由公司回购注销上述激励对象已获授但不得解除限售的首次授 予部分限制性股票合计 139,620 股。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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六、审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

此次公司为 无锡数字经济研究院 提供财务资助事项，整体风险可控，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意本次财务 资助暨关联交易的相关事项。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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朗新科技集团股份有限公司 监事会

2021 年 8 月 9 日

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