LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-067 债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

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第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十三次会 议于 2021 年 7 月 23 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 19 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董 事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （ 2020 年修订）》、《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 以及公司 2020 年 7 月 27 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2020 年度限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意 确定 2021 年 7 月 23 日为预留授予日，向符合授予条件的 108 名激励对象授予 第二类限制性股票 240 万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

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表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会

2021 年 7 月 23 日

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