LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-060 证券代码： 123083 证券简称：朗新转债

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第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十二次会 议于 2021 年 6 月 25 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 21 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董 事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为加强募集资金管理，同时满足公司经营业务需要，公司同意注销中信银行 股份有限公司无锡分行募集资金专用账户（专户账号： 8110501013101656776 ） 并在中信银行股份有限公司无锡分行重新开立募集资金专用账户（专户账号： 8110501011501772946 ）。本次变更未改变资金用途，不影响募集资金使用计划， 专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的相关规定。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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二、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记备案制度 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记备案制度》 的相关条款进行修订，并将制度名称修改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会 2021 年 6 月 25 日

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