LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-050 证券代码： 123083 证券简称：朗新转债

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第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十一次会 议于 2021 年 4 月 28 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董 事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 <2021 年第一季度报告 > 的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更， 符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益， 其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公

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告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划期权行 权价格的议案》

鉴于公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，决定 对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格进行调整。独立董事 就此事项发表了同意的独立意见。

董事张明平先生和董事彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案 进行了回避表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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2021 年 4 月 28 日

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