LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

朗新科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司快速、健康、持续的发展，公司经 营取得了较好的业绩。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、 2020 年度公司经营情况

朗新科技聚力产业数字化，采用新一代信息技术助力产业转型升级、构建数字生活场景 平台，以 B2B2C 的业务模式，深耕能源服务、生活服务、城市服务等领域，通过数字化系 统建设、平台运营、用户服务，助力产业创新和升级，创造并分享新的价值。

2020 年，公司围绕产业数字化业务发展战略，加大研发投入和技术创新，有效地完成 了年度经营目标，在能源行业和数字生活服务领域的市场引领地位进一步得到加强，在数字 城市服务领域也取得了重大突破。

总体上， 2020 年度，朗新科技集团实现营业收入约 33.87 亿元，其中软件和运营收入 约 27.13 亿元，同比增长约 37% ，实现归属于上市公司股东的净利润约 7.07 亿元，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 5.84 亿元，同比增长了约 44% 。

2020 年，能源领域正面临数字化升级和“碳达峰、碳中和”能源革命的巨大机遇，秉 承产业数字化的战略发展思路，公司在能源数字化领域的业务发展迅速。基于多年积累的软 件平台能力和行业服务经验，公司在能源互联网营销服务系统（营销 2.0 ）、综合能源服务、 电网充电桩运营、电力大数据等领域，为客户提供创新的数字基础设施和运营服务支撑，成 为客户更紧密的数字化升级和创新合作伙伴。

在数字生活服务领域，基于公司数字生活场景平台和支付宝入口的生活缴费业务持续发 展， 2020 年生活缴费平台累计服务用户数超过 3 亿户，日活跃用户数超过 1000 万户，连 接的公共服务机构超过 4800 家，保持市场领先地位；随着公司与支付宝等生活服务入口的 合作持续深入，公司正在更多的数字生活领域实现场景复制； 2020 年，邦道科技旗下的新 电途聚合充电业务，通过与支付宝车主服务入口的联合运营，连接的公共充电桩数量已超过

10 万个，年充电量超过 7000 万度。同时，围绕不同服务领域，在数字生活服务运营、机 构互联网 + 转型、品牌商家营销推广等方面，邦道科技持续创新服务模式，不断沉淀行业实 践经验，快速构建运营服务的品牌优势与领先能力。

在智慧家庭领域，易视腾科技以互联网电视为中心的智慧家庭业务得到进一步普及和推 广，渠道及用户量不断增加，截止到 2020 年底，易视腾服务的互联网电视在线用户数超过 5,600 万家庭用户，日活用户数超过 2,100 万户，在中国移动互联网电视领域保持着市场领 先优势，与互联网电视牌照方和运营商的合作关系进一步加强。

二、 2020 年公司董事会日常运作情况

1 、 董事会会议召开情况

2020 年度，公司共计召开 15 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体 情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第 二次会议	2020年1月 28日	《关于捐款1000万元人民币支持抗击新型冠状病 毒感染肺炎疫情的议案》等
2	第三届董事会第 三次会议	2020年2月 21日	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》、 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案> 的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券的 论证分析报告>的议案》等
3	第三届董事会第 四次会议	2020年4月1 日	《关于<2019 年度总经理工作报告>议案》、《关于 <2019年度董事会工作报告>的议案》、 《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》等
4	第三届董事会第 五次会议	2020年4月 28日	《关于<2020年第一季度报告>的议案》等

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
5	第三届董事会第 六次会议	2020年5月 12日	《关于调整2017年度限制性股票激励计划授予权 益数量及回购价格的议案》、《关于调整2018年度 限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及 价格的议案》等
6	第三届董事会第 七次会议	2020年7月8 日	《关于<公司2020 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于变更公司注册资本的议案》等
7	第三届董事会第 八次会议	2020年7月 27日	《关于调整2020年度限制性股票激励计划激励对 象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》等
8	第三届董事会第 九次会议	2020年8月 26日	《关于前期会计差错更正的议案》等
9	第三届董事会第 十次会议	2020年9月 30日	《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划及 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分限 制性股票的议案》等
10	第三届董事会第 十一次会议	2020年10月 28日	《关于2020年第三季度报告的议案》、《关于注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分股 票期权的议案》、《关于公司2018年度限制性股票 与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 的议案》等
11	第三届董事会第 十二次会议	2020年11月 13日	《关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》等

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
12	第三届董事会第 十三次会议	2020年11月 27日	《关于公司全资子公司申请银行贷款并提供抵押 的议案》、《关于公司为全资子公司申请贷款提供担 保的议案》、《关于拟参与投资产业投资基金的议 案》等
13	第三届董事会第 十四次会议	2020年11月 30日	《关于终止拟参与投资产业投资基金的议案》等
14	第三届董事会第 十五次会议	2020年12月 4日	《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券 具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司 债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换 公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管 协议的议案》等
15	第三届董事会第 十六次会议	2020年12月 20日	《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》、《关于2017年度限制性股 票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的议案》、《关于回购公司股份方案的议案》、《关于 变更公司注册资本的议案》等

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相 结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利， 切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体股东大会情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2020年第一次 临时股东大会	2020年3月9 日	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预 案>的议案》等

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
2	2019年年度股 东大会	2020年4月 22日	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》、 《关 于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于 <2019 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公 司2019年度利润分配方案的议案》等
3	2020年第二次 临时股东大会	2020年7月 27日	《关于<公司2020年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020 年度 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于变更公司注册资本的议案》等
4	2020年第三次 临时股东大会	2020年9月 11日	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》等

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规 定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决 议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形， 也不存在先实施后审议的情形。

3 、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四 个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细 则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。

2020 年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了 11 次会议，全体委员在任职期间 均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、薪酬考核方案等多项议案， 充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各专门委员会以及全体委员恪尽职守、 勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决 议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。

4 、独立董事履行职责情况

2020 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事林 中先生、赵国栋先生和林乐女士在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，充分利用在专业领域的知识和经验，对公司重大事项出具 了独立、公正的独立意见；独立董事在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出 了具有建设性的意见和建议。公司对于独立董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理性 的采纳。

三、 2021 年度董事会工作计划

2021 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的 规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具 体包括以下几方面的工作：

1 、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真 制订 2021 年度公司经营计划和预算方案，拟定公司重大项目的投融资方案，发挥资本市场 平台作用，提升公司在产业数字化和数字生活服务领域的综合实力、发展空间和盈利能力。

2 、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平 的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，进一步提升信息披露质量和公 司透明度，给投资者一个真实、透明、合规的上市公司。

3 、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，根据公司的业务发展情况，健全公 司规章制度，持续优化公司的治理结构，协同公司管理层以及财务、经营相关部门，进一步 加强公司内控、完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

4 、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项， 发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日