LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-021

朗新科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十九次会议 于 2021 年 2 月 5 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以通讯 方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 4 日以邮件方式发出，经全体董事一致同意 豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2021 年 2 月 22 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大 会》。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

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2021 年 2 月 5 日

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