LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-117

朗新科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十四次会议 于 2020 年 11 月 30 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以通 讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 30 日以邮件方式发出，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于终止拟参与投资产业投资基金的议案》

公司原拟通过与专业投资机构合作投资设立产业投资基金，但在后续筹备过 程中，由于与其他交易方对于合伙协议中的部分条款未能达成一致意见，经董事 会审议，同意公司终止拟参与该产业投资基金。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司 董事会

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