LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 30, 2020

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-095

朗新科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十次会议于 2020 年 9 月 30 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 24 日以邮件方式发出。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《朗 新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决 议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销 2017 年度限制性股票激励计划及 2018 年度 限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》

由于公司 2017 年度限制性股票激励计划授予的部分激励对象因离职或部分 业务单元业绩完成率没有达到 100% 或个人绩效考核结果为“良好” 以下导致 全部份额或当期部分份额不可解除限售。同时，由于公司 2018 年度限制性股票 与股票期权激励计划授予的部分激励对象因离职或部分业务单元业绩完成率没 有达到 100% 或个人绩效考核结果为“良好” 以下导致全部份额或当期部分份 额不可解除限售。上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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朗新科技集团股份有限公司

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日

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