LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-082

朗新科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 26 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《朗 新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决 议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后 的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公 司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。 独立董事就此事项 发表了同意的独立意见。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公

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告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于变更公司类型的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2020

年 9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2020 年第三次临时股东大 会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 26 日

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