LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Jul 9, 2020

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-072

朗新科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会第六次会议于 2020 年 7 月 8 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于 < 公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（ 2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的 责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东 利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 < 公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办 法 > 的议案》

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经审核，监事会认为：《公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理 办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将 进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于核实 < 公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象名

单 > 的议案》

对公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认 为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及核心技术 / 业务，不包括独立董事、监事，也不包括单 独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且 不存在下列情形：

• （ 1 ）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （ 2 ）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （ 3 ）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

• （ 4 ）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

• （ 5 ）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （ 6 ）中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2020 年修订）》 等规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合 法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5

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日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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监事会

2020 年 7 月 8 日

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