LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-052

朗新科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 12 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 7 日以邮件方式发出。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《朗新 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议 合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划授予权益数量及回 购价格的议案》

鉴于公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，决定 对 2017 年度限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格进行调整。独立董事 就此事项发表了同意的独立意见。

董事张明平先生和董事彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案 进行了回避表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划授予权

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

朗新科技集团股份有限公司

益数量及价格的议案》

鉴于公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，决定 对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格进行调整。独 立董事就此事项发表了同意的独立意见。

董事张明平先生和董事彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案 进行了回避表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2