LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

朗新科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

（梅生伟）

各位股东及股东代表：

本人作为朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，切实履行了独立董事的责任 与义务。 2019 年 7 月 22 日，本人因个人原因，不再担任公司董事职务。在 2019 年任职期 间，本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意 见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2019 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议的情况

2019 年度本人任职期间，公司共召开了 9 次第二届董事会会议和 4 次股东大会会议， 本人亲自出席了每次公司董事会会议。 2019 年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则， 本人认真审阅会议相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， 为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。

本人认为 2019 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2019 年度任期内，作为独立董事，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽 职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了 独立意见。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

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1 、 2019 年 2 月 14 日，在第二届董事会第二十四次会议上，对关于授权使用自有资金 购买理财产品额度及期限等发表了独立意见；

2 、 2019 年 3 月 7 日，在第二届董事会第二十五次会议上，对关于调整发行股份购买 资产暨关联交易方案发表了独立意见；

3 、 2019 年 3 月 18 日，在第二届董事会第二十六次会议上，对发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

4 、 2019 年 3 月 29 日，在第二届董事会第二十七次会议上，对关于公司 2018 年度利 润分配方案、关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、 2019 年度薪酬与考核方案、 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 专项报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、关于公司 2019 年预计日常 关联交易、关于公司续聘 2019 年度会计师事务所等发表了独立意见；

5 、 2019 年 4 月 1 日，在第二届董事会第二十八次会议上，对发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

6 、 2019 年 4 月 25 日，在第二届董事会第二十九次会议上，对发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

7 、 2019 年 4 月 26 日，在第二届董事会第三十次会议上，对关于会计政策变更发表了 独立意见；

8 、 2019 年 5 月 5 日，在第二届董事会第三十一次会议上，对就本次重组出具的相关 审计报告、备考审阅报告，以及公司相应更新的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）及其摘要发表了独立意见；

9 、 2019 年 5 月 14 日，在第二届董事会第三十二次会议上，对回购注销部分限制性股 票、调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格发表了独立意见；

10 、 2019 年 7 月 5 日，在第二届董事会第三十三次会议上，对补选独立董事、发表了 独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

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公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。 2019 年任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《公司董事会议 事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年任职期间，本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行 了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获 悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

五、保护投资者权益方面所作的工作

本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的 议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执 行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，不 断提高自己的履职能力，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等 相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

七、其他情况

• 1 、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；

• 2 、报告期内，无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况发生；

• 3 、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

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