LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

朗新科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

（林乐）

各位股东及股东代表：

本人作为朗新科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，在任职期间严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议的情况

2019 年任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席了公司董事会会议。 2019 年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议相关资料，与公司 经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积 极的作用。

本人认为 2019 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程 序，合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2019 年度任期内，作为独立董事，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽 职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了 独立意见。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1 、 2019 年 12 月 27 日，在第三届董事会第一次会议上，对关于公司聘任高级管理人

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员、拟定高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。 2019 年，本人作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《公司董事会 议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

四、保护投资者权益方面所作的工作

作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要 求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、培训和学习情况

作为公司的独立董事，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监 会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司 动态，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加 对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他情况

• 1 、 2019 年任职期间，无提议召开董事会的情况发生；

• 2 、 2019 年任职期间，无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况发生；

• 3 、 2019 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2019 年度履行职责情况汇报。 2020 年，本人将按照相关法律法规对独立 董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。

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