LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

朗新科技集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司快速、健康、持续的发展，公司经 营取得了很好的业绩。现将董事会 2019 年主要工作情况报告如下：

一、 2019 年度公司经营情况

朗新科技聚焦产业互联网，采用新一代信息技术打造“产业互联网应用引擎”，以 B2B2C 的业务模式，赋能智慧能源、智慧家庭、公共服务 、工业互联网、数字城市、新外贸等行 业，助力产业创新和升级，提升客户体验，创造并分享新的客户价值。

2019 年，公司围绕产业互联网业务发展战略，加大研发投入和技术创新，有效地完成 了年度经营目标，在电力能源行业和公共服务领域的市场引领地位进一步得到加强，上市公 司原有主营业务收入和利润较去年同期实现大幅增长。同时，公司在 2019 年上半年完成了 对邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）和易视腾科技股份有限公司（以下简称“易 视腾科技”或“易视腾”）的重大资产重组，邦道科技和易视腾科技的业务也取得了快速发 展，超额完成了业绩目标。其中，邦道科技 2019 年度实现净利润 2.2 亿元，同比增长约 70% ， 易视腾科技 2019 年实现净利润 2.4 亿元，同比增长约 29% 。

总体上， 2019 年度朗新科技集团实现营业收入 29.7 亿元，实现归属于上市公司股东的 净利润 10.2 亿元，扣除因重大资产重组收购邦道科技产生的一次性投资收益 4.99 亿元以后， 归属于上市公司股东的净利润约为 5.2 亿元，同比增长了约 178% 。

2019 年，秉承产业互联网的战略发展思路，公司在智慧能源领域的业务发展迅速，利 用新技术赋能能源互联网，在智慧能源服务、物联采集系统、能源大数据、互联网应用等方 面为客户提供创新的技术解决方案，成为客户更紧密的创新合作伙伴。

在公共服务领域， 2019 年邦道科技与支付宝深度协同的公共事业缴费云平台累计用户 数超过 2.7 亿户，日活跃用户数超过 1,000 万户，连接的公共服务机构超过 4,000 家，保持 着市场领先地位；同时，在公共服务行业互联网运营、公共服务机构互联网 + 转型等方面，

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邦道科技的业务也取得了快速的发展，成为行业的创新者与领跑者。

在智慧家庭领域，易视腾科技以互联网电视为中心的智慧家庭业务得到进一步普及和推 广，渠道及用户量不断增加，截止到 2019 年底，易视腾服务的互联网电视在线用户数超过 4,500 万家庭用户，日活用户数超过 2,000 万户，在中国移动运营商市场份额占比约 38% ， 保持着市场领先优势，与互联网电视牌照方和运营商的合作关系进一步加强。

二、 2019 年度公司资本市场情况

1. 股东情况

图 1 ：股东总户数情况（ 2018.12.28-2019.12.31 ）

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25000
20000
15000
10000
5000
0
2018/12/28 2019/2/28 2019/4/30 2019/6/28 2019/8/30 2019/10/31 2019/12/31
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公司 2019 年度完成发行股份购买易视腾科技、邦道科技的重大资产重组，新增股 份于 2019 年 6 月 24 日上市，新增 248,211,629 股，较重大资产重组前 431,720,862 股增长 57% ，导致户均持股数量增加。总体来看， 2019 年公司股东总户数逐步增加， 户均持股数量增加，机构户数增加、个人户数增加。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总户数为 18265 户，较上年同期增加 4551 户；户 均持股为 37,246 股，较上年同期上升 19% ；机构户数为 1,046 户，较上年同期增加 1,037% ；自然人户数为 17,219 户，较上年同期增加 26.4% 。

表 1 ：原始股东持股情况

	2019-12-31 持股数量 (股)	2019-12-31 持股比例(%)
股东名称			变化数(股)
Yue Qi Capital Limited	100,096,560	14.71	0
无锡朴华股权投资合伙企业（有限合 伙）	84,268,440	12.39	0
上海云鑫创业投资有限公司	77,399,867	11.38	41,399,867

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	2019-12-31 持股数量 (股)	2019-12-31 持股比例(%)
股东名称			变化数(股)
国开博裕一期（上海）股权投资合伙 企业（有限合伙）	34,230,816	5.03	-19,679,184
无锡群英股权投资合伙企业（有限合 伙）	33,760,080	4.96	0
无锡富赡股权投资合伙企业（有限合 伙）	9,430,560	1.39	0
无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）	8,143,560	1.2	0
无锡道元投资合伙企业（有限合伙）	7,435,440	1.09	0
海南华兴合创创业投资中心（有限合 伙）	1,200,000	0.18	-6,886,680
天津诚柏股权投资合伙企业（有限合 伙）	--	--	-17,266,205

截止 2019 年 12 月 31 日，上海云鑫持股 77,399,867 股，因重大资产重组项目实 施完成，较上年同期增加 41,399,867 股；国开博裕持股 34,230,816 股，较上年同期减 少 19,679,184 股；海南华兴合创持股 1,200,000 股，较上年同期减少 6,886,680 股； 天津诚柏未持有公司股份，较上年同期减少 17,266,205 股。

2. 股价变化

图 2 ： 2019 年公司股价波动情况（前复权）

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30 2000
25
1500
20
15 1000
10
500
5
0 0
成交数量 ( 万股 ) 收盘价（元）
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截至 2019 年 12 月 31 日，公司股价为 22.63 元，较上年同期上升 38.4% 。 2019 年 2 月初，随着科创板推出政策落地，市场交易热情显著提高，中美贸易协商进展良好， 外资资金大幅进场抄底 A 股，公司股价随大盘上涨。进入 4 月，随着 A 股 2018 年度业 绩释放完成，中美贸易争端的不确定性增强，公司股价亦随大盘进入震荡下行，之后逐

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渐稳定盘整。 2019 年 8 月底，公司披露了重组完成后的半年度报告，同比业绩大幅增 长，公司股价进入上行趋势，之后逐渐稳定震荡。

3. 重大资产重组情况

2019 年 1 月 22 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，重大 资产重组申请获得证监会受理。 4 月 22 日，证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年第 16 次并购重组委工作会议，根据会议审核结果，公司对邦道科技和易视腾科技 的重大资产重组事项获得有条件通过。 5 月 27 日，公司收到证监会《关于核准朗新科技股 份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》。 5 月 31 日，邦道科技办理完成了相关工 商变更登记手续，朗新科技持有邦道科技 90% 股权，邦道科技成为公司的控股子公司。 6 月 4 日，易视腾科技办理完成了相关工商备案登记手续，朗新科技持有易视腾科技 96% 股 份，易视腾科技成为公司的控股子公司。至此，朗新科技对邦道科技和易视腾科技的重大资 产重组项目正式完成。

三、 2019 年公司董事会日常运作情况

1 、 董事会会议召开情况

2019 年度，公司共计召开 19 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体 情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第 二十四次会议	2019年2月 14日	《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》、《关于追认使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等
2	第二届董事会第 二十五次会议	2019年3月7 日	《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方 案的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于公司本次重组备考合并财 务报表的议案》等

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序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
3	第二届董事会第 二十六次会议	2019年3月 18日	《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》
4	第二届董事会第 二十七次会议	2019年4月1 日	《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》
5	第二届董事会第 二十八次会议	2019年3月 29日	《关于<2018 年度总经理工作报告>议案》、《关于 <2018年度董事会工作报告>的议案》、 《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2018 年度利润分配方案的议案》等
6	第二届董事会第 二十九次会议	2019年4月 25日	《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》
7	第二届董事会第 三十次会议	2019年4月 26日	《关于会计政策变更的议案》、《关于2019 年第一 季度报告的议案》等
8	第二届董事会第 三十一次会议	2019年5月5 日	《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报 告的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书>（草案）（修订稿） 及其摘要的议案》等
9	第二届董事会第 三十二次会议	2019年5月 14日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调 整2018 年度限制性股票与股票期权激励计划行权 价格的议案》、《关于变更公司注册资本及经营范围 的议案》等
10	第二届董事会第 三十三次会议	2019年7月5 日	《关于补选独立董事的议案》、《关于2019 年度新 增日常关联交易预计的议案》等

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序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
11	第二届董事会第 三十四次会议	2019年8月 11日	《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司部分 股东、发起人名称变更的议案》
12	第二届董事会第 三十五次会议	2019年8月 29日	《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》等
13	第二届董事会第 三十六次会议	2019年9月6 日	《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司注册 资本的议案》等
14	第二届董事会第 三十七次会议	2019年9月 18日	《关于拟参与投资产业投资基金的议案》
15	第二届董事会第 三十八次会议	2019年10月 22日	《关于2018 年度限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关 于注销2018 年度限制性股票与股票期权激励计划 授予部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限 制性股票的议案》等
16	第二届董事会第 三十九次会议	2019年10月 28日	《关于2019年第三季度报告的议案》
17	第二届董事会第 四十次会议	2019年11月 11日	《关于2018 年度限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》
18	第二届董事会第 四十一次会议	2019年12月 11日	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准 的议案》、《关于2017 年度限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留授

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序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
			予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》等
19	第三届董事会第 一次会议	2019年12月 27日	《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》等

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 9 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相 结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利， 切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体股东大会情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2019年第一次 临时股东大会	2019年1月 14日	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案 的议案》、 《关于<朗新科技股份有限公司发行股份 购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》等
2	2019年第二次 临时股东大会	2019年3月4 日	《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》、《关于追认使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》 等
3	2018年年度股 东大会	2019年4月 22日	《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》、 《关 于<2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于 <2018 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公 司2018年度利润分配方案的议案》等

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序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
4	2019年第三次 临时股东大会	2018年5月 31日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 变更注册资本的议案》等
5	2019年第四次 临时股东大会	2019年7月 22日	《关于补选独立董事的议案》、《关于2019 年度 新增日常关联交易预计的议案》
6	2019年第五次 临时股东大会	2019年8月 27日	《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司部 分股东、发起人名称变更的议案》等
7	2019年第六次 临时股东大会	2019年9月 23日	《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司注 册资本的议案》等
8	2019年第七次 临时股东大会	2019年11月 11日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 变更公司注册资本的议案》等
9	2019年第八次 临时股东大会	2019年12月 27日	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标 准的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规 定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决 议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形， 也不存在先实施后审议的情形。

3 、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四 个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细 则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作职责。

2019 年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了 11 次会议，全体委员在任职期间

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均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、薪酬考核方案等多项议案， 充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

4 、独立董事履行职责情况

2019 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事谢 德仁先生、穆钢先生、梅生伟先生、赵国栋先生、林中先生和林乐女士在任职期间积极出席 公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表 了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专 业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治 理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、 2019 年度董事会换届选举情况

公司于 2019 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事 会同意提名徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第三届非独 立董事候选人，同意提名林中先生、赵国栋先生、林乐女士作为公司第三届董事会独立董事 候选人。

公司于 2019 年 12 月 27 日召开了 2019 年第八次临时股东大会，审议通过了上述议案。 公司第二届董事会董事林栋梁先生、独立董事穆钢先生、独立董事谢德仁先生任期届满后将 不再担任公司董事职务。公司董事会对林栋梁先生、穆钢先生、谢德仁先生在担任董事期间 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议，同意选举徐长军先生为公 司董事长，选举张明平先生为公司副董事长；同意聘任郑新标先生担任公司总经理，聘任彭 知平先生、王慎勇先生、侯立民先生、翁朝伟先生担任公司副总经理，聘任王慎勇先生担任 公司董事会秘书，聘任鲁清芳女士担任公司财务总监，并同意组成新的审计委员会、提名委 员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。

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五、 2020 年度董事会工作计划

2020 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的 规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具 体包括以下几方面的工作：

1 、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真 制订 2020 年度公司经营计划和预算方案，拟定公司重大投资、融资等项目的方案，发挥资 本市场平台作用，积极推动可转债再融资等重大项目的顺利进行，提升公司的综合实力、发 展空间和盈利能力。

2 、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平 的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明 度。

3 、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，健全公司规章制度，继续优化公司 的治理结构，协同财务、经营相关部门，进一步加强公司内控，不断完善风险防范机制，提 升公司规范运作水平。

4 、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项， 发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

朗新科技集团股份有限公司董事会

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