LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Feb 2, 2020

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2020-005

朗新科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会根据《朗新科技股份有限 公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百三十条之规定，于 2020 年 1 月 28 日以口头及邮件方式通知全体董事以通讯方式召开了第三届董事会第二次 会议。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《公司章程》的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

经审议，同意豁免公司第三届董事会第二次会议提前通知的期限，同意于 2020 年 1 月 28 日召开本次董事会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于捐款 1000 万元人民币支持抗击新型冠状病毒感染肺炎 疫情的议案》

经审议，同意公司向湖北省内部分市县捐赠医疗物资和现金，总额为人民币 1000 万元，具体捐赠的物资和资金安排授权公司经营管理层根据疫区实际情况 决定和执行。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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朗新科技股份有限公司

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司 董事会

2020 年 2 月 2 日

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