LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-141

朗新科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 27 日召开了 2019 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会独立董事候选人的议案》，同意选举徐长军先生、张明平先生、郑新标先 生、彭知平先生、倪行军先生为第三届董事会非独立董事，同意选举林中先生、 赵国栋先生、林乐女士为第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。上述人员简历详见公司 2019 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2019-130 ）。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事的任职资格和独立性在公司 2019 年第八次临时股东大会召开前已经深圳证券 交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情 形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市 场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会董事林栋梁先生、独立董事穆钢先生、独立董事谢德仁先 生任期届满后将不再担任公司董事职务。公司董事会对林栋梁先生、穆钢先生、

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朗新科技股份有限公司

谢德仁先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告

日，上述三位董事均 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

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