LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-137

朗新科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期 将于 2019 年 12 月 13 日届满。为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续 性，公司第三届董事会和监事会选举工作将适当延期，公司第三届董事会各专门 委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。截至本公告发出日，公司第三届董事会、 监事会的换届提名工作已经完成，公司将于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第 八次临时股东大会审议董事会、监事会换届等提案，详细的股东大会通知请见 2019 年 12 月 12 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关 于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-135 ）。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董 事、监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司 正常经营运作产生影响。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

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2019 年 12 月 12 日

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