LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-128

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议 于 2019 年 12 月 11 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 6 日以邮件方式发出。会议由 董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技 股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次董事会决议合 法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，
拟提名徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第三
届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议， 并采用累积投票制进行表决。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信 息披露网站上的相关公告。

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朗新科技股份有限公司

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查， 拟提名林中先生、赵国栋先生、林乐女士作为公司第三届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍 将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行 董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议， 并采用累积投票制进行表决。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信 息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》

本着责权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第三届董事 会董事报酬及津贴标准如下：

非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪 酬，不再另外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事 津贴。

独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12.00 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司 2017 年度限制性股票激励计划授予的部分激励对象因离职或部分 业务单元业绩完成率没有达到 100% 或个人绩效考核结果为“良好”以下导致全 部份额或当期部分份额不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司 统一回购注销。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2017 年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可以 对 327 名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，解除限售数量为 4,551,380 股。

董事张明平先生、彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2018 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，可以对 3 名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限 售，解除限售数量为 500,112 股。

董事彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

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朗新科技股份有限公司

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指 定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2019 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2019 年第八次临时股东大 会。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 11 日

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