LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-130

朗新科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）第二届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于 公司第二届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同 意提名徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第三 届非独立董事候选人，同意提名林中先生、赵国栋先生、林乐女士作为公司第三 届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。公司第三届董事会董事 候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候 选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可与公司非独立董事候选人 一并提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进 行审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组

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朗新科技股份有限公司

成公司第三届董事会。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
董事职务。

特此公告。

朗新科技股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 11 日

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朗新科技股份有限公司

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1 、徐长军， 男，中国国籍， 1964 年出生，无境外永久居留权， 1989 年毕 业于清华大学，硕士研究生学历。朗新科技创始人、实际控制人之一， 1989 至 1996 年任职于华北计算机技术研究所； 1996 年至今任职于朗新科技，现任朗新 科技董事长，兼任易视腾科技有限公司董事长、邦道科技有限公司董事长等职务。

截至 2019 年 12 月 10 日，徐长军先生直接持有公司股份 25,122,671 股， 占公司总股本的 3.69% ，间接持有公司股份 100,524,828 股，占公司总股本的 14.78% ，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。徐长军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不是失信被执行人。

2 、张明平，男，中国国籍， 1962 年出生，无境外永久居留权，本科学历。 曾就职于中央组织部、中国国际人才交流中心、国家农业担保联盟公司等机构； 2017 年 5 月至今任朗新科技创新事业群总裁， 2018 年 4 月至今任朗新科技副董 事长，兼任邦道科技董事等职务。

截 至 2019 年 12 月 10 日，张明平先生直接持有公司股份 1,796,600 股，占 公司总股本的 0.26% ，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。张明平先生从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

3 、郑新标，男，中国国籍， 1963 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。朗新科技创始人、实际控制人之一。 1987 年至 1996 年任

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朗新科技股份有限公司

职于华北计算机技术研究所； 1996 年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事、 总经理。

截 至 2019 年 12 月 10 日，郑新标先生间接持有公司股份 44,049,174 股， 占公司总股本的 6.48% ，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。郑新标先生从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

4 、彭知平，男，中国国籍， 1973 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生 学历， MBA 。 1998 年至 2010 年历任北京朗新信息系统有限公司软件工程师、 项目经理、部门经理、人力资源部经理、人力资源总监、副总裁。 2011 年至今 任朗新科技副总经理； 2013 年 7 月至今任朗新科技董事等职务。

截 至 2019 年 12 月 10 日，彭知平先生直接持有公司股份 1,250,000 股，占 公司总股本的 0.18% ，间接持有公司股份 1,997,517 股，占公司总股本的 0.29% ， 与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。彭知平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形，不是失信被执行人。

5 、倪行军，男，中国国籍， 1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学 历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。历任杭州天地网络技术有限公司工程 师，绍兴星河网络技术有限公司技术部负责人，华东医药股份有限公司工程师， 阿里巴巴集团控股有限公司（包括下属子公司）工程师，浙江蚂蚁小微金融服务 集团有限公司（包括下属子公司）工程师。 2005 年至今在蚂蚁金融服务集团（包 括前身浙江阿里巴巴电子商务有限公司及下属子公司）任职，现任蚂蚁金服支付 宝事业群总裁。 2015 年 4 月至今任朗新科技董事。

截 至 本公告发布之日，倪行军先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪行军 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公

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司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行 人。

二、独立董事候选人简历

1 、林中，男，中国国籍， 1961 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。华北计算技术研究所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台 部副主任、总工， 2009 年至今华北计算技术研究所科技委委员， 2014 年至今东 华软件股份有限公司独立董事， 2015 年至今北京汉邦高科数字技术股份有限公 司独立董事。 2019 年 7 月至今任朗新科技独立董事。

截至本公告发布之日，林中先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林中先 生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2 、赵国栋，男，中国国籍， 1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年至 2013 年任国金证券研究所高级分析师； 2013 年至 2014 年任宏源证 券研究所首席分析师； 2014 年至 2016 年任用友网络科技股份有限公司副总裁； 2015 年至 2016 年任北京大数据研究院副院长； 2016 年 10 月至今任朗新科技 独立董事，兼任中关村大数据产业联盟秘书长等职务。

截至本公告发布之日，赵国栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵国栋 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行 人。

3 、林乐，女，中国国籍， 1982 年出生，无境外永久居留权，博士学历。 2017 年获选财政部全国会计领军后备人才（学术类）。 2014 年至今任教于首都经济贸 易大学会计学院，副教授。

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朗新科技股份有限公司

截至本公告发布之日，林乐女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林乐女 士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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