LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 22, 2019

朗新科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规 定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关 事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就的独立意见

经核查，公司层面 2018 年度业绩已达到考核目标，各业务单元实际业绩完成率 均为 100% ，且授予的 147 名激励对象个人业绩考核结果均为 “ 良好 ” 及以上，根据公 司《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》等规定的行权条件，公司股权激励 计划股票期权第一个行权期行权所需满足的公司层面业绩考核条件、各业务单元层面 及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《 2018 年度限 制性股票与股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。本次行权符合公司《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件， 其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序 合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

二、关于注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的独立意

见

鉴于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划中的 13 名激励对象因个人 原因辞职，根据公司《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》的规定，该等离职 人员已不再具备激励对象的资格，公司董事会决定对其全部已获授但尚未行权的 251,000 股股票期权进行注销。

我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述注销部分股票期权事项，符合《上 市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计 划》等相关法律、法规及公司《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》和《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法、合

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规。

三、关于回购注销部分限制性股票

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中两名激励对象及 2018 年度限制性股票 与股票期权激励计划首次授予中三名激励对象因个人原因辞职，该等离职人员已不再 具备激励对象的资格，公司董事会 决定对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的 82,400 股限制性股票进行回购注销 ，回购资金为公司自有资金。

我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事 项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号 —— 股 权激励计划》等相关法律、法规、公司《 2017 年度限制性股票激励计划》和《 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《 2018 年度限制性股票与股票期 权激励计划》和《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，程序合法、合规。

独立董事：穆钢、谢德仁、林中、赵国栋

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