LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 22, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-109

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 22 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）和《朗新科技股份有限公司章程》（以 下简称 “ 《公司章程》 ” ）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第一个 行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 147 名激励对象的行权资格合法有效，满足公司 《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》设定的第一个行权期的行权条件， 同意公司为 147 名激励对象办理第一个行权期的 72.14 万股股票期权的行权手 续。本次期权行权采用自主行权模式。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分股 票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号 ——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《 2018 年度限制性股票与股票期 权激励计划》和《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》

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的相关规定，由于 13 名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划 中有关激励对象的规定，监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但尚未行权 的全部股票期权。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号 ——股权激励计划》等相关法律、法规、公司《 2017 年度限制性股票激励计划》 和《 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《 2018 年度限制 性股票与股票期权激励计划》和《 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划中两名激 励对象及 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予中三名激励对象因 个人原因辞职，该等离职人员已不再具备激励对象的资格，监事会同意由公司回 购注销上述激励对象已获授但尚未 解除限售 的全部 限制性股票 。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朗新科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日

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