LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 27, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-103

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第三十七次会议于 2019 年 9 月 27 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 25 日以邮件方式发出。会议由董事 长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟参与投资产业投资基金的议案》

经审议，与会董事同意公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳市保腾资本管 理有限公司以及其他有限合伙人上海良信电器股份有限公司、深圳市保腾联兴投 资企业（有限合伙）共同参与投资深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙） （以下简称“投资基金”）。投资基金的目标规模为人民币 2.02 亿元，首期规模 6,060 万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 8,500 万元，其中首期出资 2,550 万元。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公 告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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朗新科技股份有限公司

朗新科技股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 27 日

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